实丰文化发展股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）
第三届董事会第二十三次会议通知于 2023 年 9 月 21 日以传真、电子邮件或专人
送达等方式给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2023 年 9 月 27 日在广东
省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，其中独立董事金鹏先生、独立董事钟科先生以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《实丰文化发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。出席会议的董事通过了以下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第四
届董事会非独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡俊权先生、李恺先生、吴宏先生、王依娜女士为第四届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。上述非独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第四届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 9 月
28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第四
届董事会独立董事的议案》。
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，同意提名黄奕鹏先生、金鹏先生、姚建曦先生为第四届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会换届时止。
公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 9 月
28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司第四
届董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据《公司章程》、《实丰文化发展股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，公司拟定第四届董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。
具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见，相关意见具体内容详见 2023 年 9 月
28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2023 年第二次临时股东大会的议案》。
经董事会审议通过，公司定于 2023 年 10 月 17 日在广东省汕头市澄海区文
冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
二、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2023 年 9 月 28 日
附件：
非独立董事候选人和独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、蔡俊权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。
汕头市第十三、十四届人民代表大会代表，第八届、第九届汕头市澄海区政协委员，广东省玩具协会理事会副会长，广东省玩具文化经济发展研究会理事会副会长，汕头市澄海区第五届青年企业家协会副会长，澄海玩具协会副会长。1992 年
创立澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂，2001 年 8 月至 2014 年 2 月担任实丰有限
总经理，历任福建浚迪电子科技有限公司执行董事兼总经理，现任公司董事长、总经理。
蔡俊权先生直接持有公司 39,763,889 股股份，占总股本的 33.14%；不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；系公司实际控制人，系持有公司 5%以上股份股东蔡俊淞先生之兄，与蔡俊淞先生、蔡锦贤女士为一致行动人，与其他现任、本次候选董事、监事不存在关联关系；与其他现任高级管理人员不存在关联关系。
2、李恺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。历
任本公司总经理秘书、总经理助理，2014 年 5 月至 2017 年 8 月担任本公司监事，
现任公司董事、董事长助理。
李恺先生未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 63,794 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中
国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、吴宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生，大专学历，中
国注册会计师，国际注册高级内部审计师。2010 年 3 月至 2013 年 8 月担任众业
达电气股份有限公司审计经理，2013 年 9 月至 2017 年 9 月担任广东华乾会计师
事务所合伙人，2017 年 11 月加入公司，现任公司董事、财务总监。
吴宏先生未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 60,125 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、王依娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年出生，本科学历。
2014 年 8 月至 2017 年 10 月任职于凯撒（中国）文化股份有限公司证券事务代
表职位。2018 年 4 月起任职于本公司证券法务部，担任公司证券事务代表。现任公司董事、董事会秘书。
王依娜女士未直接持有本公司的股份，通过“实丰文化发展股份有限公司‘永丰者’第一期员工持股计划”间接持有公司股份 61,680 股；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、独立董事候选人简历
1、黄奕鹏先生，中国国籍,无境外居留权，1961 年出生，在职研究生。获得
深圳证券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁，广东四通集团股份有限公司董事会秘书，现任广东四通集团股份有限公司高级顾问、实丰文化发展股份有限公司独立董事、南京我乐家居股份有限公司独立董事、广东真美食品股份有限公司独立董事、祥鑫科技股份有限公司独立董事。
黄奕鹏先生不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、金鹏先生，中国国籍，拥有美国永久居留权，1970 年出生，物理学博士
学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Cornin
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