实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第二十三次会议通知于2020年9月24日以邮件方式送达给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2020 年 9 月 28 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生
召集，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，6 名董事以现场表决的方式对
议案进行表决，1 名董事以通讯表决的方式对议案进行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届
董事会非独立董事的议案》。
公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名蔡俊权先生、薛莉女士、吴宏先生、李恺先生为第三届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。第三届董事会非独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 9 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举第三届
董事会独立董事的议案》。
公司第二届董事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，公司按照相关法律程序进行
董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名黄奕鹏先生、金鹏先生、钟科先生为第三届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。上述独立董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，第三届董事会独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会换届时止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 9 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请
增加授信额度暨关联交易的议案》。
关联董事蔡俊权、蔡俊淞回避表决，蔡俊权为本次申请银行授信提供担保、蔡俊淞系蔡俊权之弟，均为本议案之关联董事。
《关于向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》的具体内容详见 2020年 9 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该项关联交易已取得全体独立董事的事前确认并发表了独立意见，相关意见
已于 2020 年 9 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》的具体内容详见
2020 年 9 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 9 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2020
年第一次临时股东大会的议案》。
经董事会审议通过，公司定于 2020 年 10 月 23 日在广东省汕头市澄海区文
冠路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2020 年第一次临时股东大会。
详情请见 2020 年 9 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2020 年 9 月 28 日
附件：
非独立董事候选人和独立董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1、蔡俊权先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年出生，本科学历。汕头市第十三、十四届人民代表大会代表、第八届、第九届汕头市澄海区政协委员、广东省玩具协会理事会副会长、广东省玩具文化经济发展研究会理事会副会长、汕头市澄海区第五届青年企业家协会副会长、澄海玩具协会副会长。1992
年创立澄海县澄城西门实丰塑胶玩具厂，2001 年 8 月至 2014 年 2 月担任实丰有
限总经理，历任福建浚迪电子科技有限公司执行董事兼总经理，2011 年 8 月至今任公司董事长、总经理。
蔡俊权先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；为公司实际控制人。
2、薛莉女士，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历。2011
年 1 月至 2014 年 12 月担任重庆乐其教育投资有限公司总经理，2015 年 5 月至
2016 年 5 月担任上海易恒健康科技有限公司副总经理，2017 年 6 月至今担任实
丰文化发展股份有限公司董事长高级助理，现任公司常务副总经理、董事。
薛莉女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
3、吴宏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年生，大专学历，中国
注册会计师，国际注册高级内部审计师。2010 年 3 月至 2013 年 8 月担任众业达
电气股份有限公司审计经理，2013 年 9 月至 2017 年 9 月担任广东华乾会计师事
务所合伙人，2017 年 11 月至今担任本公司财务总监。
吴宏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
4、李恺先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科学历。历
任本公司总经理秘书、总经理助理，2014 年 5 月至 2017 年 8 月担任本公司监事，
2017 年 8 月至今担任公司董事、董事长助理。
李恺先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
二、独立董事候选人简历
1、黄奕鹏先生，中国国籍,无境外居留权，1961 年出生，在职研究生。获得深圳证券交易所董事会秘书资格证、独立董事资格证、注册会计师、高级审计师。历任潮州市审计局股长、科长，潮安县审计局局长，广东金曼集团股份有限公司副总经理，广东发展银行汕头分行财务总监、总经理，广东德明投资集团有限公司副总裁。现任广东四通集团股份有限公司董事会秘书职位。
黄奕鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
2、金鹏先生，男，中国国籍，拥有美国永久居留权， 1970 年出生，物理学博士学位，先后毕业于南开大学、休斯敦大学。历任美国 Corning 公司高级工程师兼光纤专家，美国 Sensitron 半导体公司高级工程师，CML InnovativeTechnologies 公司科技总监，深圳市半导体行业协会秘书长。现任北京大学深圳研究生院副教授、无锡瑞威光电科技有限公司董事长、江苏盛弘光电科技有限公司董事、深圳前海会盟创新创业投资有限公司董事、深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司独立董事、广州方邦电子股份有限公司独立董事、深圳雷曼光电科技股份有限公司独立董事、深圳市瑞能实业股份有限公司独立董事、深圳华智测控技术有限公司董事。
金鹏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市
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