实丰文化发展股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第二届董事会第二十一次会议通知于2020年4月16日以邮件方式送达给各位董事、监事、
高级管理人员。会议于 2020 年 4 月 27 日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业
区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长蔡俊权先生召集，会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，7 名董事均以现场表决的方式对议案进
行表决。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡俊权先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年
度报告全文及摘要的议案》。
监事会发表了明确的同意意见。
《实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度报告全文》的具体内容详见于
2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发展
股份有限公司 2019 年年度报告摘要》的具体内容详见于 2020 年 4 月 29 日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年
度董事会工作报告的议案》。
《2019 年度董事会工作报告》的具体内容详见于 2020 年 4 月 29 日刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李卓明先生、陈丹东先生、陈国翔先生分别向董事会提交了《2019 年年度独立董事述职报告》，并将在 2019 年度股东大会上述职，具体内容刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年
度总经理工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理蔡俊权先生所作的《2019 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2019 年度公司整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年
度财务决算报告的议案》。
监事会发表了明确的同意意见。
《实丰文化发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的具体内容详见于
2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。
《关于 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》的具体内容
详见于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会所发表的意见的具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年年
度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
《实丰文化发展股份有限公司 2019 年年度募集资金存放与使用情况的专项
报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 于 2020 年 4 月 29 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2020年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2019 年度
内部控制评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》。
《2019 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》以及独立
董事、监事会、保荐机构所发表的意见的具体内容详见于 2020 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度
公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
独立董事和监事会发表了明确的同意意见，相关意见已于 2020 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2020 年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》已于 2020
年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。
独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2020年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》已于 2020 年 4 月
29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公
司 2020 年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。
为满足公司发展的资金需求，2020 年公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过 9 亿元的融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，并同意授权董事长在上述额度内代表公司全权办理具体手续并签署相关合同文件。上述授信融资及授权事宜有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日至 2020 年年度股东大会召开之日止。上述额度在有限期内可以循环使用。
监事会发表了明确的同意意见，相关意见已于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东
为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。
关联董事蔡俊权、蔡俊淞回避表决。
独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2020年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》
已于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020
年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
根据公司《章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，公司拟定2020 年度董事、高级管理人员薪酬方案并经董事会审议通过。
独立董事对此议案发表了同意的意见，相关意见已于 2020 年 4 月 29 日刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》已于 2020
年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。
独立董事和监事对此议案发表了明确的同意意见，相关意见已于 2020 年 4
月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》的具体内容于 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年
第一季度报告全文及正文的议案》。
监事会发表了明确的同意意见。
《实丰文化发展股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见
于 2020 年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《实丰文化发
展股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》的具体内容详见于 2020 年 4 月 29
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于终止收购
众信科技剩余股份的议案》。
独立董事针对此议案发表了同意的独立意见，相关意见已于 2020 年 4 月 29
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于终止收购众信科技剩余股份的公告》的具体内容详见 2020 年 4 月 18
日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止收购众信科技剩余股份的公告》。
十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整及变
更部分募集资金项目投向的议案》。
独立董事、监事会和保荐机构发表了明确的同意意见，相关意见已于 2020年 4 月 29 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于调整及变更部分募集资金投资项目投向的公告》的具体内容详见于
2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司
2019 年年度股东大会的议案》。
经董事会审议通过，公司定于 2020 年 5 月 20 日在广东省汕头市澄海区文冠
路澄华工业区公司一楼会议室召开公司 2019 年年度股东大会。
详情请见 2020 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（
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