证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-012
实丰文化发展股份有限公司
关于公司2017年度利润分配的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018年3
月23日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2017年度利润
分配的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：
一、2017 年度利润分配预案基本内容
经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实现净利润为45,292,543.51元，提取法定盈余公积4,529,254.35元，加上年初未分配利润 112,857,589.94元，实际可供股东分配的利润为153,620,879.10 元。鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定 2017年度利润分配预案如下：
以2017年12月31日公司的总股本 80,000,000 股为基数，向全体股东每
10股分配人民币0.6元（含税）现金股利，共派发现金红利人民币4,800,000.00
元。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
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二、相关审批程序及意见
1、董事会审议意见
公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券法》
及《公司章程》等相关规定，同意将《2017年度利润分配预案》提交公司2017
年度股东大会审议。
2、独立董事独立意见
公司 2017 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》的规定，符合《实丰文化发展股份有限公司章程》及相关法律、法规规定。该预案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益之情形。我们一致同意公司2017年度利润分配预案。
3、监事会审议意见
监事会认为：本次利润分配与公司发展成长相匹配，分配预案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次2017年度利润分配预案。
三、相关说明
1、利润分配预案的合法性、合规性
该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2018-012
性。不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。
2、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第六次会议决议；
2、公司第二届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司
董事会
2018年3月24日
