证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2022-072
债券代码：128118 债券简称：瀛通转债
瀛通通讯股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知于 2022 年 12 月 17 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年
12 月 20 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区
（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9名，其中，现场出席 3 名，通讯方式出席会议 6 名（左笋娥女士、邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄晖先生、左贵明先生、曾子路先生、邱武先生、傅华良先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人将提交至 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采
用累积投票制表决，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表董事以及经股
东大会选举产生的独立董事共同组成公司第五届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
本次换届选举完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生为公司第五届董事会独立董事候选人。
根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第五届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。
为保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，公司现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。
本次换届选举完成后，公司第五届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会换届选举的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案将提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避：3 票。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第五届董事会独立董事津贴方案如下：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 10 万元。
独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生回避表决。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
本议案将提交 2023 年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
为有效防范公司及全资、控股子公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公司及全资、控股子公司拟开展金额不超过 20,000 万元人民币或等值外币的外汇套期保值业务，额度自2023年1月1日至2023年12月31日内有效，有效期内可循环使用，并授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次外汇套期保值事项属于公司董事会决策权限范围，无需提交至股东大会审议，不构成关联交易。
董事会同步审议通过了管理层就公司外汇套期保值业务所出具的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资
讯网上的《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。
5、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司拟于 2023 年 1 月 6 日下午 15:00 在公司会议室（湖北省咸宁市通城县
经济开发区玉立大道 555 号）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记
日为 2022 年 12 月 30 日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
召开。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
瀛通通讯股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 21 日
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