002861 深市 瀛通通讯

证券代码：002861        证券简称：瀛通通讯      公告编号：2022-016

债券代码：128118        债券简称：瀛通转债

              瀛通通讯股份有限公司

              2021 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27 日召开第四
届董事会第十七次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，现将公司 2021 年度利润分配预案公告如下：

    一、利润分配预案的具体内容

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年公司实现归属于母公
司所有者的净利润为-36,347,133.77 元，减去提取的法定公积金及风险准备金
共 1,772,116.85 元、派发 2020 年度现金分红 9,073,823.85 元以及受会计政策
变更影响 0 元及其他减少 35,985,095 元，加上 2020 年末滚存的未分配利润
504,006,792.35 元 ， 因 此 本 年 合 并 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
420,828,622.88 元，母公司报表中可供分配利润为 145,699,350.72 元。

    经综合考虑，公司 2021 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红
股，不以资本公积金转增股本。

    二、利润分配预案的合理性

    （一）不进行利润分配的原因

    在疫情及新国际格局导致的全球缺芯缺料的大背景下，行业竞争也日益加剧，为了夯实公司竞争优势，公司仍需在人才、研发、业务开拓等方面持续投入。

    与此同时，公司 2021 年度发生亏损，公司 2019 年度至 2021 年度年均现金
分红金额高于年均净利润的 30%，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异，公司最近三年现金分红情况如下表所示：


                                                                        单位：万元

                              现金分红  以其他方式  以其他方式  现金分红  现金分红
 分红  现金分红              金额占净  （如回购股  现金分红金    总额    总额（含其
 年度    金额    净利润    利润的比  份）现金分  额占净利润  （含其他  他方式）占
        （含税）                率      红的金额    的比率    方式）  净利润的
                                                                              比率

2021年      0.00  -3,634.71    0.00%        0.00      0.00%      0.00      0.00%

2020年    907.38  4,492.27    20.20%        0.00      0.00%    907.38    20.20%

2019年  2,437.54  7,122.35    34.22%        0.00      0.00%  2,437.54    34.22%

        注：表格中的“净利润”指分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润。

      因此，为满足公司营运资金需要，并有效降低财务费用支出，实现公司持续、
  稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现
  金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

      （二）未分配利润的用途和计划

      公司累积未分配利润滚存至下一年度，以更好地满足公司日常经营发展需求。
      未来，公司将按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相
  关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，制定合理的利润分
  配方案，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，与广大投资者共
  享公司发展成果。

      三、本次利润分配的合法性、合规性

      公司 2021 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
  事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规和《公
  司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。
      公司股东大会以现场会议形式召开，并按照规定，采用安全、经济、便捷的
  网络和其他方式为股东参与股东大会决策提供便利。

      （一）董事会审议情况

      公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
  公司董事会同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

      （二）独立董事意见

      公司 2021 年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关
  事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，符合公司的实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

    因此，我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意提交股东大会审议。
    （三）监事会意见

    公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《2021 年度利润分配预案》，
公司董事会提出的 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。公司监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、备查文件

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十七次会议决议；

    3、公司独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。

                                                瀛通通讯股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 4 月 28 日