证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2017-043
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、召开会议的基本情况
1、会议召集人：湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
2、会议主持人：董事长黄晖
3、会议召开的合法、合规性：
公司于2018年4月20日召开了第三届董事会第九次会议，会议决定于2018
年5月14日召开公司2017年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
(1) 现场会议召开时间：2018年5月14日下午13:30
(2) 网络投票时间：
2018年5月13日-2018年5月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为 2018年 5月 14 日上午 9:30-11:30和下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月13日15:00至2018年5月14日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。
6、会议召开地点：湖北瀛通电子有限公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）
三、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份92,231,100股，占上市公司总
股份的75.1690％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份92,228,600股，占上市公司总
股份的75.1669％。
通过网络投票的股东2人，代表股份2,500股，占上市公司总股份的0.0020％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份17,689,200股，占上市公司总股
份的14.4168％。
其中：通过现场投票的股东7人，代表股份17,686,700股，占上市公司总股
份的14.4148％。
通过网络投票的股东 2人，代表股份 2,500股，占上市公司总股份的
0.0020％。
2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有权出席本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。表决结果如下：议案1.00 《公司2017年董事会工作报告》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《公司2017年监事会工作报告》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《公司2017年财务决算方案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 《公司＜2017年度报告全文及其摘要＞的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 《关于公司2018年监事薪酬和津贴的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 《关于公司2018年开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 《关于延长募投项目建设周期的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 《关于使用闲置自有资金用于现金管理的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案13.00 《关于对东莞市开来电子有限公司进行增资的议案》
总表决情况：
同意92,228,600股，占出席会议所有股东所持股份的99.9973％；反对2,500
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意17,686,700股，占出席会议中小股东所持股份的99.9859％；反对2,500
股，占出席会议中小股东所持股份的0.0141％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、律师出具的法律意见
经北京市康达律师事务所见证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经出席会议董事签字确认的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年年
度股东大会决议》；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于湖北瀛通通讯线材股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
董事会
