证券代码：002861 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2018-035
湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2018年4月10日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于 2018年4月20日上午9:00以现场表决的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际董事出席9名，会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议并通过《公司2017年总经理工作报告》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
2、审议并通过《公司2017年董事会工作报告》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司独立董事孔英先生、谢峰先生、李晓东先生向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2017年度股东大会上述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度
董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过《公司2017年财务决算方案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
公司2017年财务状况良好，公司经营业绩稳定，营业收入：72,168.84万
元，营业利润：9,292.56万元，归属于母公司所有者的净利润：8,578.82万元，
报告期末资产合计：118,812.48万元，负债合计：14,581.10万元，所有者权益
合计：104,231.38万元。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017
年财务决算方案》。
本议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报告，
公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润为85,788,219.04元，扣除提取
盈余公积 6,227,734.64 元,加上年初未分配利润 406,406,548.63 元，扣除对
2016年度实施的利润分配61,349,200.00元，截至2017年末，公司归属于母公
司所有者的未分配利润为424,617,833.03元。
根据公司给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的利益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司2017年度利润分配预案为：拟以现有总股本122,698,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利3元人民币（含税），合计分配36,809,520.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配；2017 年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于2017年度利润分配预案的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2017年度
内部控制自我评价报告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
独立董事就该事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
6、审议并通过《关于公司2017年度内部控制规则落实自查表》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《公司2017
年度内部控制规则落实自查表》。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度内部控制规则落实自查表的核查意见》。
7、审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于会计政策变更的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
8、审议并通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的核查意见》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
9、审议并通过《公司<2017年度报告全文及其摘要>的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《公司2017年度报
告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《公司2017年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
10、审议并通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度审计机构。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于续聘公司2018年度审计机构的公告》。
独立董事就该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事会关于第三届董事会第九次会议事前认可》和《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
11、审议并通过《关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
关于公司2018年非独立董事薪酬和独立董事津贴方案如下：
（1）非独立董事薪酬：在公司担任管理职务的非独立董事，按照所担任的管理职务领取薪酬，未担任管理职务的董事，不在公司领取薪酬；
（2）独立董事津贴：公司独立董事津贴为8万/年（税前）。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
本议案需提交股东大会审议。
12、审议并通过《关于公司2018年高管薪酬的议案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
公司2018年高管薪酬方案如下：
公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。
公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬管理制度领取基本年薪，根据其2018年年度KPI绩效考核结果领取绩效工资。
（1）总经理黄晖基本年薪54.12万元（4.51万元/月），绩效工资具体金额
依据年度KPI绩效考核结果发放；
（2）副总经理左贵明、邱武根据其担任具体管理职务，基本年薪29.04万
元（2.42万元/月），绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；
（3）副总经理兼董事会秘书曾子路基本年薪33.12万元（2.76万元/月），
绩效工资具体金额依据年度KPI绩效考核结果发放；
（4）财务总监吴中家基本年薪33万元（2.75万元/月），绩效工资具体金
额依据年度KPI绩效考核结果发放。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
13、审议并通过《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司 30%股权的议
案》
表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票
全资子公司湖北瀛新精密电子有限公司以瀛通（印度）电子科技有限公司注册资金为作价依据收购通城县扬海贸易有限公司30%的股权，人民币约300万元。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于收购瀛通（印度）电子科技有限公司30%股权的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
