002860 深市 星帅尔

股票代码：002860              股票简称：星帅尔              公告编号：2024-026
债券代码：127087              债券简称：星帅转 2

                          杭州星帅尔电器股份有限公司

                          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》（2023 年
修订）以及自身经营发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于 2024 年 4 月 8
日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：

    修订前                                      修订后

  第二条  杭州星帅尔电器股份有限公司系依      第二条  杭州星帅尔电器股份有限公司系依照
照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司  《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司
（以下简称“公司”）。                      （以下简称“公司”）。

  公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得    公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
营业执照。营业执照号码：913301007161431629。

                                            业执照。营业执照号码：913301007161431629。

  第十一条  本章程所称高级管理人员是指公      第十一条  本章程所称高级管理人员是指公司的
司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人（本公
                                            司称财务总监，下同）。

  第一百六十一条 公司设监事会。监事会由 3    第一百六十一条 公司设监事会。监事会由 3 名
名监事组成，其中由职工担任的代表 1 名，设监事  监事组成，其中由职工代表担任的监事 1 名，设监事
会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产  会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主  监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监  履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。    举一名监事召集和主持监事会会议。

  监事会中的职工代表由公司职工通过职工代    监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大
表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。  会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

                                                监事会中的股东代表由公司股东大会选举产生。

  第二百一十三条 本章程以中文书写，其他任    第二百一十三条  本章程以中文书写，其他任何
何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在  语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章  省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程
程为准。                                    为准。

    以上修订最终以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

    除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

    特此公告。

                                                      杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                  2024 年 4 月 8 日