股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-122
杭州星帅尔电器股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议，于2022年12月25日以书面方式向全体监事发出通知，于2022年12月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席夏启逵先生召集并主持。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并表决，通过如下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司第四届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。
公司第五届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会提名徐利群女士、沈琴女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会监事任期三年，自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-124）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司的生产经营及投资计划的资金需求，为保障公司生产经营等各项工作顺利进行，拓宽融资渠道，公司拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过3亿元人民币的综合授信额度，拟向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过1亿元人民币的综合授信额度，
拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-125）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因业务发展需要，公司子公司黄山富乐新能源科技有限公司（以下简称“富乐新能源”）拟向北京银行股份有限公司杭州富阳支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，拟向杭州银行股份有限公司杭州江城支行申请不超过2亿元人民币综合授信额度，拟向宁波银行股份有限公司杭州分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，拟向中国民生银行股份有限公司杭州分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度。上述业务由公司提供连带责任担保，担保期限自融资事项发生之日起两年。
具体内容详见公司登载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-126）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
监事会
2022年12月28日
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