股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2022-052
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司章程指引》（2022 年修订）以及公司自身经营发展需要，杭州星帅尔电器
股份有限公司（以下简称“公司”）拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于 2022 年 4月 20 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：
修订前 修订后
第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司 第二条 杭州星帅尔电器股份有限公司系
系依照《公司法》和其他有关规定成立的股 依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有
份有限公司（以下简称“公司”）。 限公司（以下简称“公司”）。
公司在浙江省工商行政管理局注册登 公司在浙江省市场监督管理局注册登记，
记 ， 取 得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 码 ： 取 得 营 业 执 照 。 营 业 执 照 号 码 ：
913301007161431629。 913301007161431629。
新增
第十二条 公司根据中国共产党的规定，设
立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第十三条 经公司登记机关核准，公司经 第十四条 经公司登记机关核准，公司经营
营范围是：生产：继电器，厨房电子设备， 范围是：生产：继电器，厨房电子设备，片式
元器件，敏感元器件，变频控制器，密封接线
片式元器件，敏感元器件，变频控制器，密 插座， EVA 胶膜材料、太阳能组件。销售：本封接线插座。销售：本公司生产的产品；货 公司生产的产品；新能源技术开发、技术转让；
太阳能电站和分布式电站设计、安装；货物进
物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外、 出口（法律、行政法规禁止的项目除外、法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依
法律、行政法规限制的项目取得许可后方可 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）。
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 是，有下列情形之一的除外：
定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
并； 激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （四）股东因对股东大会作出的公司合
权激励； 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （五）将股份用于转换公司发行的可转换
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 为股票的公司债券；
的；
（五）将股份用于转换公司发行的可转 （六）公司为维护公司价值及股东权益所
换为股票的公司债券； 必需。
（六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本公司
股份的活动。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通
通过公开的集中交易方式，或者法律法规和 过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规
中国证监会认可的其他方式进行。 和中国证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三） 公司因本章程第二十四条第一款第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情形收 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式
方式进行。 进行。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、
人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出， 公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
益归本公司所有，公司董事会将收回其所得 入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余 将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 入售后剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有
6 个月时间限制。 中国证监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
自然人股东持有的股票或者其他具有股权性 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用及利用他人账户持有的股票或者其他具有股 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
权性质的证券。 证券。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照本条第一款规定执行
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事 的，股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公 董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了司的利益以自己的名义直接向人民法院提起 公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。 诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构， 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；
（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预算方 决算方案；
案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方案和 补亏损方案；
弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资本作 决议；
出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或
（九）对公司合并、分立、解散、清算 者变更公司形式作出决议；
或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
所作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担 （十二）审议批准第四十二条规定的担保
保事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
重大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的
30%的事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
项； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十五）审议股权激励计划； 划；
（十六）审议法律、行政法规、部门规 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
章或本章程规定应当由股东大会决定的其他 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
事项。 项。
第四十八条 单独或者合计持有公司10% 第四十九条 单独或者合计持有公司 10%以
以上股份的股东有权向董事会请求召开临时 上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。 大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事董事会应当根据法律、行政法规和本章程的 会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同 在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临
意召开临时股东大会的书面反馈意见。 时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当 董事会同意召开临时股东大会的，应当在
在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会
大会的通知，通知中对原请求的变更，应当 的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相
征得相关股东的同意。 关股东的同意。
董事会不同意召开临时股东大会，或者 董事会不同意召开临时股东大会，或者在
在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或 收到请求后 10 日内
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