002860 深市 星帅尔

股票代码：002860              股票简称：星帅尔              公告编号：2021-027
债券代码：128094              债券简称：星帅转债

                          杭州星帅尔电器股份有限公司

                          关于修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律法规，杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，公司于 2021 年 4月 26 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体修订如下：

    修订前                                        修订后

    第五十五条                                    第五十五条

  股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大    股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东
会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表  大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间， 及表决程序。交易系统网络投票时间为股东大会召不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不  开日的深圳证券交易所交易时间。互联网投票系统得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时  开始投票的时间为股东大会召开当日上午 9∶15，
间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。      结束时间为现场股东大会结束当日下午 3∶00。

    第一百一十九条                                第一百一十九条

  在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况      在不违反法律、法规及本章程其他规定的情况
下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含委  下，就公司发生的购买或出售资产、对外投资（含托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资  委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财助、提供担保、贷款、租入或租出资产、签订管理方  务资助、提供担保、贷款、租入或租出资产、签订面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠  管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠
资产（受赠现金资产除外）、债权或债务重组、研究  与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目与开发项目的转移、签订许可协议等交易行为，股东  的转移、签订许可协议等交易行为，股东大会授权
大会授权董事会的审批权限为：                  董事会的审批权限为：

    ······                                      ······

    除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容不变。董事会或其授权人士全权办理本次《公司章程》变更等相关报备登记事宜。

    特此公告。

                                                      杭州星帅尔电器股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                2021 年 4 月 26 日