股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2021-021
债券代码：128094 债券简称：星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
关于 2020 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事
会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2020 年度利润分配的议案》，现将有关事宜公告如下：
一、2020 年度利润分配预案情况
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（中汇会审[2021]2701 号）确认，2020 年度归属于母公司净利润 107,864,510.68 元，提取法定盈余公积
7,497,795.60 元，加上年初未分配利润 416,251,802.85 元，减去 2020 年已分配利润
24,605,284.20 元，2020 年末累计未分配利润为 492,013,233.73 元，资本公积金余额227,207,772.08 元。
2020 年度母公司实现净利润 74,977,955.95 元，提取法定盈余公积 7,497,795.60 元，加
上年初未分配利润 330,700,758.72 元，减去 2020 年已分配利润 24,605,284.20 元，2020 年
末累计未分配利润为 373,575,634.87 元，资本公积金余额 201,523,694.74 元。
按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润累计为 373,575,634.87 元。鉴
于公司盈利状况良好，为积极回报广大投资者，与所有股东分享公司发展经营成果，在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和战略规划，董事
会拟定公司 2020 年度利润分配方案如下：以 199，622，430 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 1.50 元（含税），共派发现金 29,943,364.50 元；送红股 0 股（含税）；不以资本
公积金转增股本。
鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“星帅转债”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因星帅转债转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）不变，相应变动
利润分配总额。
上述利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东回报规划的相关规定。
二、本次利润分配预案的决策程序
1、董事会审议情况
公司第四届董事会第十次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
2、监事会审议情况
公司第四届监事会第十次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于 2020 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》的规定，符合《公司章程》及相关法律、法规规定。该方案基于公司实际情况，兼顾了投资者的合理诉求和公司可持续发展的资金需求，不存在损害公司及股东特别是中小投资者合法权益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2020 年度利润分配方案，同意将该事项提交公司 2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大
投资者关注并注意投资风险。
四、备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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