股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2021-015
债券代码：128094 债券简称：星帅转债
杭州星帅尔电器股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
杭州星帅尔电器股份有限公司（以下简称“公司）第四届董事会第十次会议于2021年4月16日以书面方式发出通知，并于2021年4月26日以现场方式召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长楼月根先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高管列席会议。
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规的要求，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议以举手表决的方式表决通过如下议案：
（一）审议通过《2020年年度报告全文及其摘要》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-017），
《 2020年 年 度报 告 摘 要 》 同 时 登 载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-018）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2021年第一季度报告全文及其正文》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2021年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-019），《2021年第一季度报告正文》同时登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2021-020）。
（三）审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。
公司《2020年度董事会工作报告》和《独立董事2020年度述职报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
与会董事认真听取了公司总经理楼勇伟先生的《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司2020年度整体运作情况，管理层有效地执行了股东大会、董事会、监事会的各项决议，公司整体经营状况良好。
（五）审议通过《关于2020年度利润分配的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
董事会拟定公司2020年度利润分配方案如下：以199,622,430股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共派发现金29,943,364.50元；不送红股；不以资本公积金转增股本。鉴于目前公司处于可转债转股期，截至未来实施分配方案时股权登记日，如因可转债转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持每10股派发现金红利1.50元（含税）不变，相应变动利润分配总额。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-021）。
独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（六）审议通过《2020年度财务决算报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度审计机构。具体内容详见公司
登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-022）。
独立董事对本议案发表的事前认可和独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（八）审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《2020年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的专项核查意见、独立董事对该事项发表的独立意见等具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（九）审议通过《内部控制规则落实自查表》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《内部控制规则落实自查表》和保荐机构出具的专项核查意见详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
（十）审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-023）详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。
会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查报告及独立董事对该事项的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
（十一）审议通过《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2021-024）。
独立董事对公司董事、高级管理人员薪酬方案发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司拟为控股子公司黄山富乐新能源科技有限公司提供额度不超过人民币2亿元（含2亿
元）的财务资助，具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021-025）。
独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2021-026）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-027），修改后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2021-028），修改后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2021-028），修改后的《信息披露管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2021-028），修改后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十八）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2021-028），修改后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（十九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司登载于《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订部分管理制度的公告》（公告编号：2021-028），修改后的《募集资金管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二十）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见
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