002859 深市 洁美科技

            浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案

    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”）于 2023 年 4
月 10 日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2021 年限制性股票激励计划》及相关法律、法规的规定，确认：1、激励对象中 2 人因个人原因已离职，根据《2021 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 17 万股；2、公司 2022 年度业绩未达到《2021年限制性股票激励计划》规定的第一个解除限售期的解除限售条件，公司拟回购注销 48名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 127.36 万股；以上两项共计拟回购注销已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 143.36 万股。本次回购注销完成后，公司
总股本将由 434,237,760 股变更为 432,794,160 股。注册资本由 434,237,760 元人民币变
更为 432,794,160 元人民币。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

            原《公司章程》内容                      修改后的《公司章程》内容

  第 六 条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币    第六条 公司注册资本为人民币 432,794,160
434,237,760 元。                          元。

  公司因增加或者减少注册资本而导致注册    公司因增加或者减少注册资本而导致注册资
资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增 本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理董事会具体办理注册资本的变更登记手续。    注册资本的变更登记手续。

  第十九条 公司股份总额为434,237,760股；    第十九条 公司股份总额为 432,794,160股；公
公司的股本结构为：普通股434,237,760 股，其 司的股本结构为：普通股 432,794,160 股，其他种
他种类股 0 股。                          类股 0 股。

    特别说明：2020年11月4日，公司公开发行了600万张可转换公司债券，2021年5月10日开始进入转股期，上述股份均不包括洁美转债持有者自行转股增加股本的部分。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

本页无正文，为《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》之签字盖章页
                                          浙江洁美电子科技股份有限公司
                                              法定代表人：

                                                            方隽云

                                                  二〇二三年四月十日