002859 深市 洁美科技

证券代码：002859          证券简称：洁美科技          公告编号：2022-087
债券代码：128137          债券简称：洁美转债

                  浙江洁美电子科技股份有限公司

                    关于董事会换届选举的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

        没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于2022年12月8日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年11月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，现将有关情况公告如下：

    根据《公司章程》规定，公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。公司董事会提名方隽云先生、张永辉先生、方骥柠女士、张君刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历详见附件。提名宋执环先生、张睿先生、徐维东先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历详见附件。

    公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述7名董事会董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公司董事的任职资格和条件的要求。现任公司独立董事对公司董事会换届选举发表了独立意见，详见2022年11月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江洁美电子科技股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

    上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。3名独立董事已取得独立董事资格证书，其中徐维东先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他4名非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。公司第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会
定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    备查文件

    1、公司第三届董事会第三十次会议决议；

    2、《独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                                              浙江洁美电子科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2022 年 11 月 23 日


    附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

    方隽云先生：1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生，EMBA，经济
师。历任中国包装进出口浙江公司部门经理、杭州轩星贸易有限公司总经理、董事长；浙江元龙股权投资管理集团有限公司执行董事兼经理。2001 年 4 月起任浙江洁美电子科技有限公司董事长、总经理；2013 年 12 月至今任浙江洁美电子科技股份有限公司董事长、总经理。此外，方隽云先生现兼任江西洁美电子信息材料有限公司执行董事、经理，杭州万荣科技有限公司执行董事、经理，浙江洁美电子信息材料有限公司执行董事、经理，北京洁美聚力电子科技有限公司执行董事，广东洁美电子信息材料有限公司执行董事，香港百顺有限公司董事，洁美（马来西亚）有限公司董事，浙江元龙股权投资管理集团有限公司执行董事，安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，安吉柘沅贸易有限公司执行董事，浙江洁美半导体材料有限公司执行董事，江西鸿美新能源科技有限公司董事长。

    截止公告日，方隽云先生直接持有公司股份9,292,336股，占公司总股本2.27 % ； 方隽云先生通过浙江元龙股权投资管理集团有限公司间接控制公司股份201,421,240股，占公司总股本49.12%；通过安吉百顺投资合伙企业（有限合伙）间接控制公司股份6,896,527股，占公司总股本1.68%。方隽云先生是公司的实际控制人，方隽云先生合计控制公司53.07%的股份；方隽云先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

    张永辉先生：1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2005 年加
入浙江洁美电子科技股份有限公司，历任载带事业部压孔车间主任、特品事业部总监，2020 年 1 月起担任公司载带事业群副总经理。曾获得“湖州市青年岗位能手”、“湖州工匠”等称号，获得湖州知识产权局和湖州市人力资源和社会保障局颁发的“第六届湖州市突出发明人”称号。参与的“超小型片式元件用高精密封装材料产业化的关键技术及装备”获得浙江省科学技术三等奖；参与的“一种压孔纸质载带的制作方法及其冲孔装置”获得
“中国专利优秀奖”。2020 年 9 月 14 日起担任公司董事。2021 年 10 月 19 日起担任公司
副总经理。

    截止公告日，张永辉先生未直接持有公司股份，通过公司第二期员工持股计划间接
持有公司股份。张永辉先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张永辉先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

    方骥柠女士：1990 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2015 年 1 月
起任浙江元龙股权投资管理集团有限公司经理，2015 年 5 月起担任安吉临港热电有限公司经理，2018 年 11 月起担任安吉柘沅贸易有限公司经理。

    方骥柠女士系公司实际控制人方隽云先生之女，截止公告日，方骥柠女士未直接持有公司股份，通过持有浙江元龙股权投资管理集团有限公司1.00%的股权间接持有股份，方骥柠女士作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。

    张君刚先生：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，管理学学士，助理经济
师，于 2008 年 11 月参加了深圳证券交易所中小企业板董事会秘书培训班（第四期）取得董事会秘书资格证书。历任浙江海利得新材料股份有限公司证券事务代表、浙江中宙
光电股份有限公司证券法务主管等，2013 年 10 月至 2019 年 12 月任洁美科技证券事务
代表，2019 年 12 月 9 日起担任公司董事、董事会秘书。

    截止公告日，张君刚先生直接持有公司股份128,000股，占公司总股本0.03%，还通过公司第二期员工持股计划间接持有公司股份。张君刚先生与公司实际控制人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；张君刚先生作为公司非独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形。


    第四届董事会独立董事候选人简历

    宋执环先生：1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历；历任合肥工业大学电气工程系助教、助理研究员、浙江大学计算机系博士后、浙江大学控制系副教授、副主任、浙江大学宁波理工学院教务处长、“三江学者”讲座教授。2001年至今任浙江大学控制学院教授、博士生导师。2016年6月30日通过上海证券交易所第四十四期独立董事资格培训，取得上海证券交易所颁发的证书编号为“440147”的《独立董事资格证书》。于2018年8月22日，完成上海证券交易所2018年第三期上市公司独立董事后续培训，取得编号为“D1803093”的《培训证书》；于2020年8月24日，完成上海证券交易所2020年第二期上市公司独立董事后续培训，取得编号为“D2002245”的《培训证书》；2021年11月19日通过上海证券交易所2021年第三期上市公司独立董事事后培训，取得编号为“D2103194”的《培训证书》；2022年2月21日完成深圳证券交易所举办的第126期上市公司独立董事培训班（后续培训），取得编号为“2212629980”的《培训结业证书》。现兼任杭州士兰微电子股份有限公司独立董事、深圳市朗科智能电气股份有限公司独立董事、浙江阳光照明电器集团股份有限公司独立董事。2019年12月9日起担任洁美科技独立董事。

    宋执环先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%
以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条所规定的情形。

    张睿先生：1983 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历，历任日本东京
大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲师，2015 年 1 月至
2020 年 8 月任浙江大学信息与电子工程学院副教授，2020 年 9 月开始调动到浙大微纳
电子学院副教授，2021 年 12 月起任浙江大学微纳电子学院教授。2019 年 11 月 1 日通
过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的证书编号为“1910725461”的
《上市公司独立董事资格证书》。2019 年 12 月 9 日起担任洁美科技独立董事。

    张睿先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；也未持有公司股份，未受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于最高人民法院认定的“失信被
执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。

    徐维东先生：1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，副教授。
历任浙江大学管理学院讲师、副教授，浙江大学求是青年学者、钱江计划 C 类人才；于
2016 年 8 月 16 日通过深圳证券交易所举办的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证
券交易所颁发的深交所公司高管（独立董事）培训字（1607417133）资格证书；于 2017
年