证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2021-045
上海力盛赛车文化股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2021年8月16日下午15:00开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年8月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年8月16日9:15-15:00。
2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长夏青先生
6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 47,172,775 股，占上市公司有表
决权股份总数的 38.6957％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 47,172,775 股，占上市公司有表
决权股份总数的 38.6957％；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市
公司有表决权股份总数的 0.0000％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 1,455,175 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.1937％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,455,175 股，占上市公司有表
决权股份总数的 1.1937％；通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司有表决权股份总数的 0.0000％。
（注：中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东。）
3、其他出席情况：
公司的部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
1.1、 选举夏青先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
1.2、 选举余朝旭女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
1.3、 选举林朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
1.4、 选举卢凌云女士为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
1.5、 选举曹杉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
1.6、 选举顾晓江先生为公司第四届董事会非独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
2.1、选举顾鸣杰先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
2.2、选举黄海燕先生为公司第四届董事会独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
2.3、选举周小凤女士为公司第四届董事会独立董事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。 其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所 持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
3. 关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.1、选举樊文斌先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
3.2、选举马怡然先生为公司第四届监事会非职工代表监事
表决情况：
同意 47,172,775股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%。
其中，中小股东总表决权情况：同意 1,455,175 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100.0000%。
是否当选：是
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师张小龙、陈倩文现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1．上海力盛赛车文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议。
2．国浩律师（上海）事务所关于上海力盛赛车文化股份有限公司2021年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海力盛赛车文化股份有限公司
董事会
二〇二一年八月十七日
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