证券代码：002858 证券简称：力盛赛车 公告编号：2020-011
上海力盛赛车文化股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
上海力盛赛车文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2020 年 4 月 6 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室
以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 26 日以电子邮
件等形式送达全体董事。
本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中董事曹传德以通讯表决
方式出席），公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长兼总经理夏青先生主持。会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会根据 2019 年工作情况，编写了《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，对 2019 年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出公司 2020 年经营发展的指导思想和主要工作任务。
公司独立董事裴永乐先生、顾国强先生、顾晓江先生向董事会分别提交了《公司 2019 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司 2019 年度股东大会进行现场述职。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司 2019 年度董事会工作报告》及《公司 2019 年度独立董事述职报告》
于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》
董事会审议了《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营管理
层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，公司经营情况正常。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过《关于<上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年年度报告>及
其摘要的议案》
公司董事会同意报出《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海力盛赛车文
化 股 份 有 限 公 司 2019 年 度 报 告 摘 要 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露，《上海力盛赛车文化股份有限公司 2019 年度报告摘要》在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上同步披露。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据《公司章程》等相关规定，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《 公 司 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
公司 2019 年度利润分配预案为：鉴于截止到 2019 年 12 月 31 日公司 2019
年全年以现金为对价，采用集中竞价方式已累计回购公司股份 678,800 股，支付的总金额为 9,997,164 元（不含交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”所以公司不再派发现金红利，送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，以及《公司2019 年度利润分配预案》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
内容详见《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了核查意见，以及《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》
报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全的覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》及申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了核查意见于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
8、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的议案》
公司对 2019 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关规则的情形。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
9、审议通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》
公司 2019 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并拟授权公司总经理代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《公司续聘2020 年度审计机构的公告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司 2020 年度董事薪酬方案》
内容详见《公司 2020 年度董事薪酬方案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《公司 2020 年度董事薪酬方案》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
11、审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
内容详见《公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案》。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》
本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则及其解释进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。因此，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《公司关于变更会计政策的公告》于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
13、审议通过《关于公司签署江西赛骑运动器械制造有限公司补充协议的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补充协议及相关业绩承诺说明的公告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
14、审议通过《关于江西赛骑运动器械制造有限公司业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于签署江西赛骑运动器械制造有限公司的补充协议及相关业绩承诺说明的公告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
15、审议通过《关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的议案》
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，申万宏源证券承销保荐有限责任公司对此事项发表了核查意见及《关于公司天马赛车场扩建项目建设期延期的公告》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
16、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法（2020 年修订）》（以下简称“《管理办法》”）以及《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年修订）》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合实际情况，对照上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行股票的各项规定和要求，具备非公开发行股票的资格和条件。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
17、逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司本次非公开发行
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