002857 深市 三晖电气

证券代码：002857              证券简称：三晖电气          公告编号：2024-058
              郑州三晖电气股份有限公司

 关于完成增加注册资本及修订《公司章程》登记备案的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 17 日、2024
年 2 月 22 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<郑州三晖电气股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，本次激励计划授予限制性股票已授予完成，公司股本由128,000,000 股增加为 129,170,300 股，公司注册资本也相应由 128,000,000元增加为 129,170,300 元。

  公司于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 9 日召开第五届董事会第二十三次
会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》，公司根据相关法律、行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

  具体内容详见公司于 2024 年 1 月 18 日、2024 年 2 月 23 日、2024 年 4 月
19 日、2024 年 5 月 10 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
  近日，公司已办理完成增加注册资本及修订《公司章程》备案登记手续，并取得郑州市市场监督管理局自贸区服务中心下发的《准予变更登记（备案）通知书》。

  特此公告。

                                      郑州三晖电气股份有限公司

                                              董事会


2024 年 6 月 29 日