郑州三晖电气股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》（2022 年修订）等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际发展情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：
修改前 修改后
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的
合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、 国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司章程指引》（以下简称“《章 《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）、《深圳证券交易所中小 程指引》”）其他有关规定制订本章程。企业板上市公司规范运作指引》（以下
简称“《规范运作指引》”）和其他有
关规定制订本章程。
第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中 第三条 公司于 2017 年 3 月 3 日经中
国证券监督管理委员会（以下简称“中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准（证监许可[2017]314 国证监会”）核准（证监许可[2017]314号），首次向社会公众发行人民币普通 号），首次向社会公众发行人民币普通
股 2,000 万股，于 2017 年 3 月 23 日在 股 2,000 万股，于 2017 年 3 月 23 日在
深圳证券交易所（以下简称“证券交易 深圳证券交易所（以下简称“证券交易
所”）中小板上市。 所”）上市。
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：
(一) 减少公司注册资本； (一) 减少公司注册资本；
(二) 与持有本公司股票的其他公 (二) 与持有本公司股票的其他公
司合并； 司合并；
(三) 将股份奖励给本公司职工； (三) 将股份用于员工持股计划或
(四) 股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收 (四) 股东因对股东大会作出的公
购其股份的。 司合并、分立决议持异议，要求公司收
购其股份的。
(五)将股份用于转换上市公司发行
的可转换为股票的公司债券；
(六)上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行； 以通过公开的集中交易方式，或者法律
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 法规和中国证监会认可的其他方式进
（二）要约方式； 行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十四 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第(一)项至第(三)项的原因收购本公 条第(一)项、第(二)项规定的情形收购本司股份的，应当经股东大会决议。公司 公司股份的，应当经股东大会决议；公依照第二十四条规定收购本公司股份 司因本章程第二十三条第一款第（三）后，属于第 (一)项情形的，应当自收购 项、第（五）项、第（六）项规定的情之日起 10 日内注销；属于第(二)项、第 形收购本公司股份的，可以依照本章程(四)项情形的，应当在 6 个月内转让或 的规定或者股东大会的授权，经三分之
者注销。 二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十四条第(三) 公司依照本章程第二十三条规定收购
项规定收购的本公司股份，将不超过本 本公司股份后，属于第 (一)项情形的，公司已发行股份总额的 5%；用于收购 应当自收购之日起 10 日内注销；属于的资金应当从公司的税后利润中支出； 第(二)项、第(四)项情形的，应当在 6所收购的股份应当 1 年内转让给职工。 个月内转让或者注销。属于第（三）项、
第（五）项、第（六）项情形的，公司
合计持有的本公司股份数不得超过本
公司已发行股份总额的 10%，并应当在
3 年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转 第二十六条 公司的股份可以依法转
让，公司股票在深圳证券交易所中小企 让。
业板上市交易；公司股票被终止上市后,
进入全国中小企业股份转让系统继续
交易。公司不对本章程中的前款规定作
任何修改。
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票或者其他具个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 有股权性质的证券在买入后6个月内卖买入，由此所得收益归本公司所有，本 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由公司董事会将收回其所得收益。但是， 此所得收益归本公司所有，本公司董事证券公司因包销购入售后剩余股票而 会将收回其所得收益。但是，证券公司持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 因购入包销售后剩余股票而持有百分
6 个月时间限制。 之五以上股份的，以及有中国证监会规
公司董事会不按照前款规定执行的，股 定的其他情形的除外。
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 前款所称董事、监事、高级管理人员、司董事会未在上述期限内执行的，股东 自然人股东持有的股票或者其他具有有权为了公司的利益以自己的名义直 股权性质的证券，包括其配偶、父母、
接向人民法院提起诉讼。 子女持有的及利用他人账户持有的股
公司董事会不按照第一款的规定执行 票或者其他具有股权性质的证券。
的，负有责任的董事依法承担连带责 公司董事会不按照本条第一款规定执
任。 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
执行。公司董事会未在上述期限内执行
的，股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责
任。
第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，在《公司法》和本章程规定的范围 构，在《公司法》和本章程规定的范围
内行使下列职权： 内行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计划； (一) 决定公司的经营方针和投资计划；(二) 选举和更换非由职工代表担任的 (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 董事、监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
(三) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准董事会的报告；
(四) 审议批准监事会报告； (四) 审议批准监事会报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算方 (五) 审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(六) 审议批准公司的利润分配方案和 (六) 审议批准公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本作 (七) 对公司增加或者减少注册资本作
出决议； 出决议；
(八) 对发行公司债券作出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清算或 (九) 对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
(十) 修改本章程； (十) 修改本章程；
(十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一) 对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
(十二) 审议批准本章程第四十二条规 (十二) 审议批准本章程第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；
(十三) 审议公司本章程第四十三条规 (十三) 审议公司在一年内购买、出售重
定的交易事项； 大资产超过公司最近一期经审计总资
(十四) 审议公司在一年内购买、出售重 产 30%的事项；
大资产超过公司最近一期经审计总资 (十四) 审议批准变更募集资金用途事
产 30%的事项； 项；
(十五) 审议批准变更募集资金用途事 (十五) 审议股权激励计划和员工持股
项； 计划；
(十六) 审议股权激励计划； (十六) 审议法律、行政法规、部门规章
(十七) 审议法律、行政法规、部门规章 或本章程规定应当由股东大会决定的或本章程规定应当由股东大会决定的 其他事项。
其他事项。 上述股东大会的职权不得通过授权的
上述股东大会的职权不得通过授权的 形式由董事会或其他机构和个人代为形式由董事会或其他机构和个人代为 行使。
行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
(一) 本公司及本公司控股子公司的对 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的
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