002856 深市 美芝股份

深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

          2024 年半年度报告

          2024 年 8 月 29 日


                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及除以下存在异议声明的董事、监事、高级管理人
员外的其他董事、监事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律
责任。

    董事、监事、高级管理人员异议声明

 姓名  职务                      内容和原因

                  一、报告中指出银行存款的期末账面价值为 41,894,277.46 元，受
                  限原因是诉讼冻结资金，报告中未进一步解释披露诉讼冻结金额的
                  风险。二、子公司英聚、劲鸿注册资本较大，实缴资本较低，未来
                  按照新公司法要求出资压力较大，报告中未提及对母公司会产生的
                  影响及风险。三、半年报中风险提示不充分：（1）未提示诉讼风险。
李碧君  董事

                  （2）未提示公司治理和声誉风险。公司管理层陆续向前实控人、收
                  购子公司的少数股东提起诉讼，在诉讼事宜存在较大的争议的前提
                  下，严重激化股东之间矛盾，严重影响公司经营团结和内部治理有
                  效性，应该在风险提示环节充分向投资者说明公司目前面临的公司
                  治理风险以及可能会引起的声誉风险。

  董事李碧君无法保证本报告内容真实、准确、完整。

    针对上述李碧君女士提出的反对理由，董事会作出如下说明：

  （1）截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末银行存款中因诉讼冻结的金额为 41,894,277.46
元，公司已在《2024 年半年度报告》中充分披露相关数据，相关诉讼情况公司已按规定履行信息披露义务。后续公司将持续跟进诉讼情况，严格按照《深圳证券交易所股票上市规

则》等法律法规和监管部门的要求履行信息披露义务。此外，公司已积极采取多种措施解冻部分诉讼冻结资金，例如通过与相关法院积极沟通，拟使用公司名下非营业用的房产申请财产保全置换以解除部分资金冻结，具体详见公司于 2024 年 8月 3日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司拟向法院申请财产保全置换的公告》（公告编号：2024-058）。

  （2）广东英聚建筑工程有限公司注册资本为 10,000 万元，目前公司已按照相关协议
约定完成实缴。广东劲鸿建设有限公司注册资本为 8,000 万元，目前公司已实缴部分金额。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》第四十七条规定，全体股东认缴的出资额由股东按照公司章程的规定自公司成立之日起五年内缴足，后续公司将根据注册资本实际缴纳进展，及时按相关规定履行信息披露义务。

  （3）公司已分别在《2024 年半年度报告》“第六节 重要事项”中的“一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项”“八、诉讼事项”、“第十节 财务报告”中的“十五、其他重要事项”多个章节处充分披露相关诉讼情况，公司、公司现控股股东与前实控人的相关诉讼均为依据双方签署的相关协议条款提起，均为切实维护公司及股东的合法权益。

  敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

    公司负责人何申健、主管会计工作负责人古定文及会计机构负责人(会计主管人员)秦素珍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利
预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。请投资者注意投资风险。


  本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司面临的风险和应对措施”
中描述了公司未来经营中可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......24
第五节 环境和社会责任......26
第六节 重要事项......29
第七节 股份变动及股东情况......42
第八节 优先股相关情况......46
第九节 债券相关情况 ......47
第十节 财务报告......48

                      备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
三、载有公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。


                          释义

                  释义项                        指                        释义内容

中国证监会                                        指    中国证券监督管理委员会

深交所                                            指    深圳证券交易所

美芝股份、公司、本公司                            指    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

美芝有限                                          指    深圳市美芝装饰设计工程有限公司

报告期、本报告期                                  指    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

元、万元                                          指    人民币元、人民币万元

股东大会                                          指    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司股东大会

董事会                                            指    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会

监事会                                            指    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会

金美幕墙                                          指    惠州市金美幕墙工程有限公司

英聚建筑                                          指    广东英聚建筑工程有限公司

劲鸿建设                                          指    广东劲鸿建设有限公司

劲悦建设                                          指    广东劲悦建设工程有限公司

劲帆建设                                          指    广东劲帆建设工程有限公司

劲捷建设                                          指    广东劲捷建设工程有限公司

美恒芝科技                                        指    深圳市美恒芝科技有限公司

美烜科技                                          指    深圳市美烜科技有限公司

万向维景                                          指    广东万向维景建设工程发展有限公司

上海天识                                          指    上海天识科技发展有限公司

保荐人、保荐机构、华创证券                        指    华创证券有限责任公司

广东怡建                                          指    广东怡建股权投资合伙企业（有限合伙）

南海城建投                                        指    佛山市南海城市建设投资有限公司

南海国资、实际控制人                              指    佛山市南海区国有资产监督管理局

中审亚太事务所                                    指    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司章程》                                      指    深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司章程

上年同期                                          指    2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

住建部                                            指    中华人民共和国住房和城乡建设部


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称                    美芝股份              股票代码                  002856

股票上市证券交易所          深圳证券交易所

公司的中文名称              深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司

公司的中文简称（如有）      美芝股份

公司的外文名称（如有）      Shenzhen Magic Design

                            & Decoration Engineering Co.,Ltd

公司的外文名称缩写（如有）  Magic Decoration Co.,Ltd

公司的法定代表人            何申健

二、联系人和联系方式

                                              董事会秘书                        证券事务代表

姓名                              何申健                            李金泉

联系地址                          深圳市罗湖区泥岗西路 1066 号 1-5 层  深圳市罗湖区泥岗西路 1066 号 1-5 层

电话                              0755-83262887                      0755-83262887

传真                              0755-83227418                      0755-83227418

电子信箱                          king@szmeizhi.com