002855 深市 捷荣技术

  证券代码：002855        证券简称：捷荣技术        公告编号：2024-053
                东莞捷荣技术股份有限公司

              第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
于 2024 年 8 月 22 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 8 月 23 日
以通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，全部董事以通讯方式出席并表决；部分监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于聘任副总裁的议案》

  经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号 2024-054）。

    2、《关于聘任董事会秘书的议案》

  经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李炳乾先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任副总裁、董事会秘书的公告》（公告编号 2024-054）。

    四、备查文件

  1、公司第四届董事会第九次会议决议。

  特此公告

                                            东莞捷荣技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2024年8月24日