002855 深市 捷荣技术

  证券代码：002855        证券简称：捷荣技术        公告编号：2024-036
                东莞捷荣技术股份有限公司

              第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2024 年 6 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2024 年 6 月 17 日
在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集并主持，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中康凯先生、王新杰先生、黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全部监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，结合公司实际情况，公司对董事会专门委员会的组成人员进行调整，调整后的第四届董事会专门委员会委员及主任委员：

  战略委员会：张守智（主任）、赵晓群、康凯、王新杰、江金锁

  审计委员会：黄洪燕（主任）、江金锁、韩勇、郑杰、王新杰

  提名委员会：江金锁（主任）、黄洪燕、韩勇、康凯、崔真洙

  薪酬与考核委员会：韩勇（主任）、黄洪燕、江金锁、张守智、康凯

    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补公司董事、调整董事会专门委员会成员及聘任公司总裁、财务总监的公告》（公告编号：2024-037，下同）。

    二、审议《关于聘任公司总裁的议案》


  经提名委员会审查，同意聘任张守智先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

  经提名委员会、审计委员会审查，同意聘任丁斌先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第六次会议决议。

  特此公告

                                            东莞捷荣技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2024年6月18日