证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2018-020
东莞捷荣技术股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1. 会议召开时间：
（1） 现场会议召开时间为：2018年5月16日（星期三）下午14:00；
（2） 网络投票时间为：2018年5月15日－2018年5月16日。其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午
9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2018年5月15日15:00至2018年5月16日15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：深圳市南山区科技园科发路3号长城科技大厦2号
楼13楼深圳分公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长赵晓群
5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
（二）出席情况
1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计6人，代
表有效表决权的股份179,972,300股，占公司有表决权股份总数的74.9885％。其
中：
（1） 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份174,600,000股，占公司
有表决权股份总数的72.7500％。。
（2） 通过网络投票的股东3人，代表股份5,372,300股，占公司有表决权
股份总数的2.2385％。
（3） 参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除上市公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东）共计3人，代表有效表决权的股份5,372,300股，占公司有表决权
股份总数的2.2385％。
（4） 其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000％。
（5） 通过网络投票的股东3人，代表股份5,372,300股，占公司有表决权
股份总数的2.2385％。
2. 公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
3. 上海市方达（深圳）律师事务所律师刘翔律师、赵枭律师出席并见证了
本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意179,972,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权0.0000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,372,300股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过。
（二）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。
总表决情况：同意179,972,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权0.0000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,372,300股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过。
（三）审议通过了《关于<2017年度决算报告>的议案》。
总表决情况：同意179,972,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权0.0000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,372,300股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过。
（四）审议通过了《关于<2017年度利润分配预案>的议案》。
总表决情况：同意179,971,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的99.9994％；反对1000股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0006％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所
持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,371,300股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的99.9814％；反对1,000股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0186％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过。
（五）审议审过了《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议
案》。
总表决情况：同意179,972,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权0.0000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,372,300股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过。
（六）审议通过了《关于选举李花香为公司第二届监事会监事的议案》。
总表决情况：同意179,972,300股，占出席会议所有股东所持有表决权股份
总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的
0.0000％；弃权0.0000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意5,372,300股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总
数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的0.0000％。
审议结果：本议案已经有效表决权股份总数二分之一以上通过。
三、 律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称： 上海市方达（深圳）律师事务所
（二）律师姓名： 刘翔、 赵枭
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）东莞捷荣技术股份有限公司《2017年度股东大会决议》；
（二）上海市方达（深圳）律师事务所律师出具的《东莞捷荣技术股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东莞捷荣技术股份有限公司
董事会
2018年5月16日
