证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2020-025
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 4 月 23 日（星期四）下午 14:00 开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2020 年 4 月 23 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行投票的时间为：2020 年 4 月 23 日 09:15 至 2020 年 4 月 23 日
15:00 的任意时间。
2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长马礼斌先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 107,201,150 股，占公司有表决权股份总数的 69.0100％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，见证律师及其他高级管理人员列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权股份107,050,150 股，占公司有表决权股份总数的 68.9128％。
3、通过网络投票情况
通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权股份 151,000 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0972％。
4、中小投资者总体情况
中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
通过现场和网络投票的中小投资者共10人，代表有表决权股份9,890,395股，占公司有表决权股份总数的 6.3669％。
三、提案审议表决情况
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：
1. 审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
2. 审议通过了《2019 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
3. 审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
4. 审议通过了《2019 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
5. 审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
6. 审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
7. 审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担
保的议案》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本提案获得通过。
8. 审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
9. 审议通过了《关于 2019 年非独立董事、高级管理人员薪酬的确定以及
2020 年非独立董事、高级管理人员薪酬方案》
总表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
回避表决情况：
关联股东马礼斌先生及其一致行动人中山市盛和正道投资企业（有限合伙）回避表决，其合计所持有的股份数 97,310,755 股不计入有效表决权股份总数。
表决结果：本提案获得通过。
10. 审议通过了《关于 2019 年监事薪酬的确定以及 2020 年监事薪酬方案》
总表决情况：
同意 107,197,150 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9963％；反对 4,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0037％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小投资者投票表决情况：
同意 9,886,395 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.9596％；反对 4,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0404％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：本提案获得通过。
11.审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意 105,059,650 股
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