证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2018-036
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议;
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议的召集人：公司董事会
2、会议的主持人：公司董事长马礼斌先生
3、会议召开的合法、合规性：经2018年4月26日召开的公司
第二届董事会第五次会议审议通过，同意于2018年5月17日召开公
司2017年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30
（2）网络投票时间：2018年5月16日(星期三）至2018年5月
17日（星期四）
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。
5、会议的表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2018年5月11日(星期五）
7、现场会议地点：广东省中山市石岐区海景路1号广东皮阿诺
科学艺术家居股份有限公司会议室。
8、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份114,398,800股，占
上市公司总股份的73.6434％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份106,875,000股，占
上市公司总股份的68.8000％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,523,800股，占上市公司
总股份的4.8434％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份17,088,045股，占
上市公司总股份的11.0003％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份9,564,245股，占
上市公司总股份的6.1569％。
通过网络投票的股东3人，代表股份7,523,800股，占上市公
司总股份的4.8434％。
（3）公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式审议，具体表决情况如下:
1、审议并通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议并通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 114,398,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
3、审议并通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 114,398,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议并通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 114,398,800 股，占出席会议所有股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的0.0000％；弃权 0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议并通过了《关于公司<2017年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议并通过了《关于公司<2018 年第一季报告全文及正文>
的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
7、审议并通过了《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议并通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议并通过了《关于续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：同意114,398,800股，占出席会议所有股东所持股
份的 100.0000％；反对 0股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,088,045股，占出席会议
中小股东所持股份的100.0000％；反对 0股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议并通过了《关于公司2018年董事薪酬津贴方案的议案》
总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9982％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0018％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9982％；反对300股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0018％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议并通过了《关于公司2018年度监事薪酬津贴方案的议
案》
总表决情况：同意114,398,500股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9997％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9982％；反对300股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0018％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
12、审议并通过了《关于公司申请银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》
总表决情况：同意114,398,500股，占出席会议所有股东所持股
份的 99.9997％；反对 300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：同意17,087,745股，占出席会议
中小股东所持股份的99.9982％；反对300股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0018％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
13、审议并通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意114,394,500股，占出席会议所有股东所持股
