证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【075】
道道全粮油股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员
和内部审计负责人、证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 16 日召开
公司 2020 年第一次临时股东大会，第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第一次会议，审议通过了董事会、监事会和高级管理人员换届选举的相关议案。公司董事会、监事会和高级管理人员换届选举已完成，现将有关情况公告如下：
一、第三届董事会组成情况
1、非独立董事：刘建军先生（董事长）、姚锦婷女士、张军先生、谢细波先生；
2、独立董事：吴苏喜先生、夏劲松先生、陈浩先生；
3、董事会各专门委员会情况：
（1）战略委员会委员：刘建军先生、夏劲松先生、吴苏喜先生，其中刘建军先生为战略委员会主任委员。
（2）提名委员会委员：吴苏喜先生、陈浩先生、姚锦婷女士，其中吴苏喜先生为提名委员会主任委员。
（3）审计委员会委员：夏劲松先生、张军先生、吴苏喜先生，其中夏劲松先生为审计委员会主任委员。
（4）薪酬与考核委员会委员：陈浩先生、谢细波先生、夏劲松先生，其中陈浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。
公司第三届董事会由以上 7 名董事组成，任期自公司 2020 年第一次临时股
东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
二、第三届监事会组成情况
1、非职工代表监事：周辉女士（监事会主席）、濮文婷女士；
2、职工代表监事：张青青女士。
公司第三届监事会由以上 3 名监事组成，任期为自公司 2020 年第一次临时
股东大会审议通过之日起三年。
三、公司聘任高级管理人员和内部审计负责人、证券事务代表的情况
1、总经理：刘建军先生；
2、副总经理：包李林先生、罗明亮先生、吴康林先生；
3、董事会秘书：谢细波先生；
4、财务总监：邓凯女士；
5、内审部门负责人：徐丹娣女士；
6、证券事务代表：朱晓娟女士
上述高级管理人员和内部审计负责人的任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
四、部分董事、监事和高级管理人员届满离任情况
1、第二届董事会董事包李林先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，但仍担任副总经理职务。截至本公告披露之日，包李林先生持有公司股份 9,267,652 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，包李林先生所持的股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。
2、第二届董事会董事徐丹娣女士在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事以及董事会专门委员会职务，但仍担任内审部门负责人职务。截至本公告披露之日，徐丹娣女士持有公司股份 7,624,207 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，徐丹娣女士所持的股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。
3、第二届董事会董事殷宇飞先生在第二届董事会任期届满后不再担任公司董事，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，殷宇飞先生未直接持有公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项，殷宇飞先生所持的股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。
4、第二届董事会独立董事何东平先生、杜晶女士在第二届董事会任期届满后不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务，也不担任公司其他任何职务。截至本公告披露之日，何东平先生、杜晶女士未持有公司股份。
5、第二届监事会监事李灯美女士在第二届监事会任期届满后不再担任公司监事，离任后仍在公司任职。截至本公告披露之日，李灯美女士持有公司股份1,314,985 股，不存在应当履行但未履行的承诺事项，李灯美女士所持的股份将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规和业务规则的规定及其所作的的相关承诺。
公司对上述因任期届满离任的董事、监事在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 17日
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