002852 深市 道道全

证券代码：002852        证券简称：道道全      公告编号：2020-【077】
                道道全粮油股份有限公司

            第三届监事会第一次会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2020 年 10 月 16 日在公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生第三届监事会非
职工代表监事及公司职工代表大会选举产生职工代表监事后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召开，由监事会主席周辉女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    一、本次监事会审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  第三届监事会成员一致同意选举周辉女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

    2、逐项审议通过《关于认可公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
  公司第二届监事会第十八次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票及其相关事项的议案，公司第三届监事会同意并认可本次非公开发行 A股股票及其相关事项。

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0票弃权。

二、备查文件
公司第三届监事会第一次会议决议
特此公告。

                                          道道全粮油股份有限公司
                                                          监事会
                                                2020年 10月 17日