证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【076】
道道全粮油股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2020 年 10 月 16 日在公司 2020 年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成
员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司董事会选举刘建军先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员与第三届董事会董事任期一致。选举出各专门委员会成员如下：
（1）选举刘建军先生、陈浩先生、吴苏喜先生为战略委员会委员，选举刘建军先生为战略委员会主任委员。
（2）选举吴苏喜先生、姚锦婷女士、陈浩先生为提名委员会委员，选举吴苏喜先生为提名委员会主任委员。
（3）选举张军先生、吴苏喜先生、夏劲松先生女士为审计委员会委员，选举夏劲松先生为审计委员会主任委员。
（4）选举谢细波先生、夏劲松先生、陈浩先生为薪酬与考核委员会委员，选举陈浩先生为薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘建军先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任包李林先生、罗明亮先生、吴康林先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任谢细波先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任邓凯女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》
经公司董事会审计委员会提名，董事会审议通过，同意聘任徐丹娣女士为公司内审部门负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经董事会审议，同意聘任朱晓娟女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于认可公司非公开发行 A 股股票相关事项的议案》
公司第二届董事会第二十四次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票及其相关事项的议案，公司第三届董事会同意并认可本次非公开发行 A股股票及其相关事项。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
公司第三届董事会第一次会议决议
特此公告！
道道全粮油股份有限公司
董事会
2020年 10月 17日
1、公司董事长兼总经理
刘建军先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1984 年 1 月至 1988 年 6 月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988 年
7 月至 1993 年 3 月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993 年 4 月
至 1995 年 6 月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995 年 7 月至 1999
年 6 月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999 年7 月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000 年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005 年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009 年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011 年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011 年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号。2012 年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015 年至今，担任两届岳阳市人大代表。
最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票 14，019.04 万股，其中，直接持股 8,585.31万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股 5,245.88 万股，通过岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙）间接持股 187.85 万股，为持有公司 5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。
2、副总经理包李林先生：
包李林先生，1964 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1984 年 8 月至 1994 年 9 月，历任长岭炼油化工厂、巴陵石化技开部
助理工程师、工程师；1994 年 10 月至 1997 年 12 月，任巴陵石化四联公司
总经理；1997 年 12 月至 1999 年 3 月，任巴陵石化进出口公司实业部经理；
1999 年 3 月至 2000 年 6 月，任湖南金石石油化工有限公司资产部主任；2000
年 7 月至 2001 年 9 月，任昌德化工实业有限公司副总经理；2001 年至今任
道道全副总经理、董事。
最近五年内，包李林先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。包李林先生直接和间接持有公司股票 1071.27 万股，其中，直接持有公司 926.77 万股，通过岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙）间接持有公司 144.50 万股，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。包李林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，包李林先生不属于“失信被执行人”。
3、副总经理罗明亮先生：
罗明亮先生，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学
历。1993 年 7 月至 1995 年 10 月就职于岳阳市农科所；1995 年 10 月至 2001
年 12 月历任岳阳市科委副科长、主任科员；2002 年 1 月至 2008 年 4 月任岳阳
市科技局科长；2008 年 4 月至 2017 年 4 月任岳阳市科技局党组成员、总工程
师。2017 年 4 月，辞去公职；2017 年 9 月，任道道全粮油股份有限公司副总经
理。
最近五年内，罗明亮先生除上述工作经历外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。罗明亮先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。罗明亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，罗明亮先生不属于“失信被执行人”。
4、副总经理吴康林先生：
吴康林先生，1965 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1995 年 10 月至 2001 年 6 月，在原岳化总厂工建处工作任技术科长，计划科长
等；2001 年 6 月至 2015 年 3 月，在巴陵石化公司工程建设管理部工作任副部
长；2015 年 3 月至 2015 年 8 月任巴陵石化公司社区管理中心主任；2015 年 8
月至 2016 年 2 月任巴陵石化公司行政管理中心党委书记；2016 年 2 月起担任
道道全粮油股份有限公司副总经理、道道全粮油岳阳有限公司总经理。
最近五年内，吴康林先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。吴康林先生未直接和间接持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴康林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交
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