证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2020-【070】
道道全粮油股份有限公司
关于公司董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已任期届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行换届。经公司第二届董事会提名委员会建议，经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，提名刘建军先生、姚锦婷女士、张军先生、谢细波先生、吴苏喜先生、夏劲松先生、陈浩先生 7 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年（自公司 2020年第一次临时股东大会审议通过时起）；其中，吴苏喜先生、夏劲松先生、陈浩先生为第三届独立董事候选人 ，夏劲松先生为会计专业人士。（董事候选人简历附后）
上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司独立董事对公司董事会换届选举事项发表了明确
的 同 意 意 见 。 详 细 内 容 请 参 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《道道全粮油股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十四次相关事项的独立意见》中关于公司董事会换届选举董事会候选人的独立意见。
公司拟组建的第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数没有超过公司第二届董事会董事总数的二分之一。
本议案需提交公司 2020 年度第一次临时股东大会审议，本议案股东大会审
议时将对候选人进行逐个表决，将采用累积投票制进行投票。
公司第二届董事会董事成员自股东大会审议通过之日起卸任，第三届董事会董事成员任期为股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第二届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！
备查文件
1、第二届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于公司第二届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
道道全粮油股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 29 日
附件：
董事个人简历
一、非独立董事候选人简历
1、刘建军先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士
学历。1984 年 1 月至 1988 年 6 月任岳阳石油化工总厂财务处会计；1988
年 7 月至 1993 年 3 月，任巴陵石油化工公司财务部会计科副科长；1993 年
4 月至 1995 年 6 月，任巴陵石化宏立实业有限公司副总经理；1995 年 7 月
至 1999 年 6 月，任岳阳巴陵油脂工业有限公司先后任财务部经理、副总经理；1999 年 7 月至今担任公司的副总经理、总经理，现任公司总经理、董事长。2000 年，荣获岳阳市“招商引资先进个人”荣誉称号；2005 年，荣获岳阳市“第三届劳动模范”荣誉称号；2009 年，荣获岳阳市“新世纪十大创新人物”荣誉称号；2011 年，荣获湖南省粮食局颁发的“先进个人”荣誉称号；2011 年，被中国乡镇企业协会与农业部农村社会事业部发展中心评为“全国创业带动型优秀企业家”荣誉称号。2012 年，获评为湖南省农产品企业品牌建设十大领军人物；2015 年至今，担任两届岳阳市人大代表。
最近五年内，刘建军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。刘建军先生为本公司控股股东、实际控制人，直接和间接持有公司股票 14,019.04 万股，其中，直接持股
8,585.31 万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股 5,245.88 万股，通过岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙）间接持股 187.85 万股，为持有公司5%以上股权的法人股东湖南兴创投资管理有限公司实际控制人，与候选董事姚锦婷女士为夫妻关系，构成关联关系，除与姚锦婷女士构成关联关系外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘建军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘建军先生不属于“失信被执行人”。
2、姚锦婷女士，1971 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1989 年 7 月至 1996 年 6 月，在岳阳职工医院从事护理、医院团委书
记工作，1996 年 7 月至 2001 年 9 月，任湖南巴陵油脂有限公司办公室主任；
2003 年至 2011 年 5 月，任岳阳市簕杜鹃幼教集团总团长；2017 年 9 月至今，
任公司董事。
最近五年内，姚锦婷女士除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。姚锦婷女士直接持有公司股票
78.41 万股，通过湖南兴创投资管理有限公司间接持股 582.87 万股。姚锦婷女士为本公司控股股东、实际控人刘建军先生的妻子，与候选董事刘建军先生为夫妻关系，构成关联关系，除与刘建军先生构成关联关系外,与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。姚锦婷女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，姚锦婷女士不属于“失信被执行人”。
3、张军先生，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，国防科
大湖南函授学院经济管理专业毕业。1990 年 9 月至 1996 年 1 月在岳阳石油化
工总厂锦纶厂机修车间当工人；1996 年 2 月至 1997 年 10 月 巴陵石化岳化总
厂锦纶厂团委任干事；1997 年 9 月至 2000 年 10 月 巴陵石化岳化总厂化工二
厂团委任副书记、政工科任副科长、科长；2000 年 10 月至 2003 年 5 月 巴陵
石化金石集团办公室、人力资源部任副主任；2003 年 5 月 2012 年 5 月 湖南巴
陵油脂有限公司办公室、人力资源部任主任、总监；2016 年 5 月至 2020 年 3
月任道道全运营中心总监；2020 年 3 月至今，任道道全营销中心总监；2014 年
最近五年内，张军先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。张军先生直接持有公司股票 183.50 万股，通过岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 115.60 万股，是公司 5%以上股东岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张军先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，张军先生不属于“失信被执行人”。
4、谢细波先生，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1995 年 10 月至 2001 年 6 月，在岳阳市司法局惠风律师事务所工
作，担任律师；2001 年 6 月至 2011 年 10 月，任湖南嘉华律师事务所合伙
人；2014 年 3 月至 2017 年 9 月担任道道全董事，2015 年 2 月起 2017 年 9
月担任道道全副总经理；2012 年 10 月至今任道道全董事会秘书；
最近五年内，谢细波先生除担任上述公司高级管理人员职务外，未在其他机构担任董事、监事和高级管理人员职务。谢细波先生通过岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 115.60 万股，除此以外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。谢细波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情
形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，谢细波先生不属于“失信被执行人”。
二、独立董事候选人简历
1、吴苏喜先生，1965 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1982
年 9 月至 1990 年 1 月，河南工业大学油脂工程专业本科生和研究生，获工学硕
士学位;2003 年 9 月至 2007 年 12 月，湖南农业大学油料作物学专业博士研究
生，获农学博士学位。1989 年 2 月至 1990 年 8 月，任西安油脂科研设计院助
理工程师；1990 年 9 月至 2002 年 8 月，任湖南轻工业高等专科学校副教授；
2002 年 9 月至今，任长沙理工大学教授。
吴苏喜先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吴苏喜先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴苏喜先生不属于“失信被执行人”。
2、夏劲松先生，中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，毕业于湖
南大学工商管理专业，获工商管理硕士学位，中共党员，注册会计师，资产评估师，律师。曾任湖南金健米业股份公司后勤经理，华信会计师事务所审计
师，长沙楚天会计事务所评估部主任，湖南证监局稽查处副处长，湖南省沅江市副市长，湖南证监局公司处副处长。现任昌都市凯文华诚投资管理公司投资总监、三诺生物传感股份有限公司独立董事、湖南汉森制药股份有限公司独立董事。
夏劲松先生及直系亲属未持有公司股份，与本公司控股股东、实际控制
人、持有本公司 5%股权以上的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。夏劲松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施及被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或
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