002852 深市 道道全

 证券代码：002852      证券简称：道道全        公告编号：2020-【048】
              道道全粮油股份有限公司

              2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情形。

  2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情形。

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00，会期半天。
  （2）网络投票时间：

  ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2020 年 5 月 19 日 9:15—
15:00 期间的任意时间；

  ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2020 年 5 月 19 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

  2、现场会议召开地点：湖南岳阳城陵矶新港区道道全粮油岳阳有限公司 5楼大会议室。

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 。

  4、会议召集人：公司第二届董事会。

  5、会议主持人：公司董事长刘建军先生。

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法

  （二）会议出席情况

  1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 193,820,400 股，占上市公司总股份的 67.0659％。其中：

  （1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 14人，代表股份 193,774,422 股，占上市公司总股份的 67.0500％。

  （2）网络投票情况：通过网络投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份45,978股，占上市公司总股份的 0.0159％。

  （3）中小股东出席情况：出席本次股东大会的中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份股东以外的其他股东）共 10 人，代表股份 8,155,951股，占上市公司总股份的 2.8221％。

  其中，通过现场投票的股东 6 人，代表股份 8,109,973 股，占上市公司总股
份的 2.8062％；通过网络投票的股东 4 人，代表股份 45,978 股，占上市公司总
股份的 0.0159％。

  2、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

  3、湖南启元律师事务所委派的见证律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    2、审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    3、审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    4、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

  5、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    7、审议通过《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    8、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    9、审议通过《关于确认 2019 年度公司董事薪酬的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    10、审议通过《关于确认 2019 年度公司监事薪酬的议案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904
％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    11、审议通过《关于确定 2020 年度公司董事及高级管理人员薪酬政策的议
案》

  表决结果：同意 193,780,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794
％；反对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决情况为：同意 8,115,951 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5096％；反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.4904％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  本议案获得本次股东大会通过。

    12、审议通过《关于确定 20