证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2019【- 023】
道道全粮油股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2019年3月29日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年4月10日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。
一、本次董事会审议情况
1、审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《2018年年度报告摘要》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《2018年年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
独立董事左恩南、何东平、杜晶向董事会递交了2018年度述职报告，并将在公司2018年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2018年公司实现利润总额29,604.09万元，实现净利润22,150.52万元，其中归属于母公司股东的净利润21,955.67万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
公司以经审计的2018年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考虑产能利用率等因素，预计：包装油销量37-40万吨；粕类销量24-26万吨；营业收入42-45亿元；归属于上市公司股东的净利润2.4-3亿元；公司现金流全年保持总体平衡。
上述预测未计不确定的非经常性项目对公司业绩的影响。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
特别提示：本预算报告为公司2019年度内部管理控制指标，不代表公司2019年度盈利预测和经营业绩承诺，能否实现取决于经济环境、市场需求等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意！
6、审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了核查意见，会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部控制自我评价报告的核查意见》及《内部控制鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2018年度内部控制规则落实自查表的议案》
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
保荐机构对此出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年内部控制规则落实自查表的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查报告，会计师事务所出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》、《中信建投证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》及《2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意公司继续聘任其为公司2019年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于续聘2019年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关审议事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于确认2018年度董事薪酬的议案》
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币255,117.60元（税前）；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，2018年度独立董事从公司获得的税前报酬总额如下（人民币）：
左恩南先生：80,000.00元；
何东平先生：80,000.00元；
杜 晶女士：80,000.00元；
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于确认2018年度高级管理人员薪酬的议案》
2018年度公司高级管理人员从公司获得的薪酬如下（人民币）：
（1）总经理刘建军先生的薪酬为346,294.60元；
（2）副总经理包李林先生的薪酬为317,076.00元；
（3）副总经理罗明亮先生的薪酬为272,500.80元；
（4）副总经理吴康林先生的薪酬为270,814.40元；
（5）财务总监徐丹娣女士的薪酬为211,840.00元；
（6）董事会秘书谢细波先生的薪酬为185,820.00元；
（7）以上薪酬为2018年度高级管理人员从公司获得的税前报酬总额，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过《关于2018年度董事会提名委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2018年度董事会战略发展委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议通过《关于2018年度董事会薪酬与考核委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过《关于2018年度董事会审计委员会工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
17、审议通过《关于确定2019年度公司董事薪酬政策的议案》
（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬，其中总经理助理、运营总监张军先生的薪酬为人民币
260,000.00元（税前）；
（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币8万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销；
（3）董事薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
18、审议通过《关于确定2019年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》
2019年度公司高级管理人员薪酬与考核方案如下（人民币）：
（1）总经理刘建军先生的薪酬为380,000.00元（税前）；
（2）副总经理包李林先生的薪酬为320,000.00元（税前）；
（3）副总经理罗明亮先生的薪酬为290,000.00元（税前）；
（4）副总经理吴康林先生的薪酬为290,000.00元（税前）；
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