证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2026-009
深圳麦格米特电气股份有限公司
关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金
及已支付发行费用的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 28
日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》, 同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.82 万元，现将相关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳麦格米特电气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3032 号），并经深圳证券交易所同意，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,325,851 股，每股发行价格为人民币 85.01 元，募集资金总金额为人民币 2,663,010,593.51 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币 33,658,084.01 元后，实际募集资金净额为人民币 2,629,352,509.50 元。上
述募集资金已全部到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 22
日出具了《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056 号）。
为规范公司募集资金管理，公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
二、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
截至 2026 年 1 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际
投资金额为人民币 12,670.68 万元，具体情况如下：
单位：万元
序 募集资金承 截至披露日
募集资金投资项目 投资总额 诺投资金额 自有资金已 拟置换金额
号 投入金额
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 18,827.04 12,632.33 4,954.92 3,547.40
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 82,848.18 78,440.49 5,835.21 5,835.21
3 泰国生产基地（二期）建设项目 83,563.38 79,459.45
4 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 17,818.97 16,376.19 1,880.55 1,880.55
5 补充流动资金 77,000.00 76,026.79
合计 280,057.57 262,935.25 12,670.68 11,263.16
公司本次拟对以上已预先投入的自筹资金进行置换，置换募集资金总额为
11,263.16 万元。
（二）自筹资金支付部分发行费用情况
公司本次募集资金各项发行费用合计人民币 3,365.8084 万元（不含税），其
中发行费用中承销及保荐费人民币 3,047.1029 万元及其他相关发行费用
318.7055 万元已从募集资金总额中扣除，在募集资金到位前，公司已用自筹资金
支付的发行费用为人民币 55.6604 万元（不含税），明细如下：
单位：万元
项目 发行费用不含税 以自筹资金预先支 本次置换金额
金额 付金额(不含税)
承销保荐费 3,047.1029 - -
审计及验资费用 114.6226 - -
律师费用 70.7547 49.5283 49.5283
用于本次发行的 58.4906 - -
信息披露费
其他发行费用 74.8376 6.1321 6.1321
小计 3,365.8084 55.6604 55.6604
（三）募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金及已支付发行费用
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于 2026 年 1 月 28 日出具的《关于
深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》（中汇会验[2026]0056 号），拟使用募集资金置换之前已经投入的资金共计 11,318.82 万元，具体明细如下：
单位：万元
预先投入及已支
序号 项目名称 付自筹资金（不含 拟置换金额
税）
1 麦格米特全球研发中心扩展项目智能电 4,954.92 3,547.40
源及电控研发测试中心建设
2 长沙智能产业中心二期项目 5,835.21 5,835.21
3 麦格米特株洲基地扩展项目（三期） 1,880.55 1,880.55
4 律师费用 49.5283 49.5283
5 其他发行费用 6.1321 6.1321
合计 12,726.34 11,318.82
三、募集资金置换先期投入的实施
根据公司《募集说明书》，实际募集资金净额少于项目投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。公司董事会可根据股东会的授权，对项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
公司本次拟置换先期投入资金为自有资金，募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换行为符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。
四、本次置换的所履行的程序
（一）董事会审议情况
公司董事会于 2026 年 1 月 28 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.82 万元。
（二）审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会于2026年1月28日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的议案》，审计委员会认为：公司本次置换事项符合相关法律法规对募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定；同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 11,318.82 万元。
（三）会计师事务所鉴证意见
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况及以自筹资金预先支付发行费用情况进行了专项审核，并出具了《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司管理层编制的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的专项说明》符合相关规定，公允反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的实际情况。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为，麦格米特本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会和审计委员会审议通过，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已出具鉴证报告，已经履行了必要的审批程序，且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议；
2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳麦格米特电气股份有限公司验资报告》（中汇会验[2026]0056 号）；
4、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳麦格米特电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的鉴证报告》（中汇会鉴[2026]0081 号）；
5、国金证券股份有限公司出具的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的核查意见》。
特此公告。
深圳麦格米特电气股份有限公司
