证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2022-028
深圳麦格米特电气股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议于 2022 年 4 月 21 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34
层公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2022 年 4月 14 日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（董事王雪芬、张波、王玉涛以通讯表决方式参加，其余董事以现场表决方式参加），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
2021 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和
规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司股东大会议事规则》、《深圳麦格米特电气股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，有效地维护和保障了公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张波先生、王玉涛先生向董事会分别提交了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司 2021年年度股东大会进行现场述职。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳麦格米
特电气股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》、《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理童永胜先生自任职以来，按照《公司章程》、《深圳麦格米特电气股份有限公司总经理工作细则》的相关规定开展了有关工作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年年度报告>及
其摘要的议案》
公司全体董事会认真审核了《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年年度
报告》全文及其摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年年度报告》全文及其摘要。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年年度报告摘要》同日刊登于《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《深圳麦格米
特 电 气 股 份 有 限 公 司 2021 年 年 度 报 告 全 文 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
四、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度营业收入为
415,573.77 万元，比上年同期 337,644.27 万元，增加 23.08%；营业利润 43881.42
万元，比上年同期 43,214.29 万元，增加 1.54%；利润总额 43,727.36 万元，比上
年同期 43,118.17 万元，增加 1.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 38,884.77万元，比上年同期 40,296.75 万元，下降 3.50%；扣除非经常性损益后归属上市
公司股东净利润 26,192.53 万元，比上年同期 30,499.12 万元，下降 14.12%。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年初未分配利润
为 494,427,907.85 元，按《公司法》、《公司章程》及《企业会计准则》的有关规定，加上 2021 年度实现的净利润 207,310,613.1 元，在提取盈余公积金20,731,061.31 元，支付股利 85,324,280.78 元后，2021 年母公司期末未分配利润为 595,683,178.86 元。
公司 2021 年生产经营状况良好，业绩符合预期。鉴于公司处于快速发展期，
结合目前总体经营状况以及未来业务发展需要，同时考虑到广大投资者的合理诉求，遵循合理回报股东、与股东共享公司发展成果的原则，根据相关法律法规以及《公司章程》和公司制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》等文件在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2021 年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。董事会审议利润分配预案后至实施前，如果出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等情形，导致股本发生变动的，将按照分配总额将按分派比例不变的原则进行相应调整。
根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的公司股份，不享有参
与利润分配和资本公积金转增股本的权利。因公司于 2022 年 3 月 15 日召开的第
四届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购可实施期。如在利润分配方案实施前公司回购专户中已回购股份数发生变化，则以未来实施本次利润分配方案时股权登记日的公司总股本扣除回购专户中已回购股份后的股本总额为基数进行利润分配，分配比例保持不变。如以截至本公告日公司总股本497,569,343股扣除回购专户中已回购股份2,500,000股后的股本总额 495,069,343 股为基数计算，预计派发现金股利 79,211,094.88 元（含税）,具体金额以实际派发情况为准。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
董事会认为公司 2021 年度不存在募集资金存放和使用违规的情形，并同意
《深圳麦格米特电气股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，华林证券股份有限公司对本事项出具了专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
七、审议通过《关于<2021 年度内部控制评价报告>及<内部控制规则落实
自查表>的议案》
为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者的合法权益，公司董事会对公司内部控制情况进行了全面检查，同意公司《2021 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，华林证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资
八、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务的资格，且担任公司 2021 年度审计机构期间从专业角度尽职尽责维护公司以及股东的合法权益，恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，经董事会审计委员会提议，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计机构。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
九、审议通过《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，公司董事会同意公司董事会薪酬和考核委员会提议并制订的 2022 年度董事、监事薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
为进一步完善深圳麦格米特电气股份有限公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，公司董事会同意公司董事会薪酬和考核委员会提议并制订的 2022 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十一、审议通过《关于公司<2021 年度社会责任暨环境、社会及公司治理
（ESG）报告>的议案》
公司董事会同意关于公司的《2021 年度社会责任暨
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