证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2019-051
深圳麦格米特电气股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2019年5月8日（星期三）下午13:30。
（2）网络投票时间：2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年5月7日下午15:00至2019年5月8日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东84人，代表股份196,903,222股，占上市公司总股份的62.9140％。
其中：通过现场投票的股东52人，代表股份178,291,716股，占上市公司总股份的56.9673％。
通过网络投票的股东33人，代表股份24,728,421股，占上市公司总股份的7.9012％。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意196,897,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》
反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2018年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：同意196,897,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意196,897,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意196,897,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意196,897,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于公司2019年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意196,893,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；
因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0018％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,534,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0052％。
9、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意196,897,422股，占出席会议所有股东所持股份的99.9971％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0029％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,538,472股，占出席会议中小股东所持股份的99.9914％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0086％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议通过了《关于公司预计2019年为全资及控股子公司提供担保的议案》
表决结果：同意196,893,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,534,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过
11、审议通过了《关于公司预计2019年向全资及控股子公司提供借款的议
表决结果：同意196,893,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对9,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意67,534,972股，占出席会议中小股东所持股份的99.9862％；反对9,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0138％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意177,359,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.9967％；反对5,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0033％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意65,130,711股，占出席会议中小股东所持股份的99.9911％；反对5,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0089％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
公司股东张志先生（持有公司表决权股份数量14,130,600
