证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-049
深圳麦格米特电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
(1)现场会议时间：2018年4月24日下午13:30
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年4月24日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的时间为2018年4月23日下午15:00至2018年4月24日下
午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公
司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长童永胜先生。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共57人，
代表公司有表决权的股份120,683,799股，占公司有表决权股份总数的66.7993%。
(1)出席现场会议的股东及股东代表 52人，代表公司有表决权的股份
109,732,245股，占公司有表决权总股份的60.7376%；
(2)参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份10,951,554股，占公
司有表决权总股份的6.0618%。
2、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
1、 审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
2、 审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
3、 审议通过了《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度报告>
及其摘要的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
4、 审议通过了《关于2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
5、 审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
6、 审议通过了《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
7、 审议通过了《关于公司续聘审计机构的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
8、 审议通过了《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
9、 审议通过了《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
10、审议通过了《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
11、审议通过了《关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保的议
案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
12、审议通过了《关于公司预计2018年向全资及控股子公司提供借款的议
案》
表决结果：同意120,683,599股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）表决结果：同意23,317,527股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9991％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未投票默认弃权 200股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0009％。
13、审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意109,175,199股，占出席会议有表决权股份总数的99.9998％；
反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000％；弃权200股（其中，因未
投票默认弃权200股），占出席会议有表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份股东以外的其
