证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2018-026
深圳麦格米特电气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2018年4月2日上午9:30在深圳市南山区科技园北区朗山路紫光信息港B座5楼公司会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议通知于2018年3月24日以电子邮件或传真方式送达。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长童永胜主持，出席会议董事通过以下决议：
一、 审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2017 年，公司全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和
规范运作做了大量富有成效的工作。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等相关规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。
公司独立董事王玉涛先生、张波先生向董事会分别提交了《2017 年度独立
董事述职报告》，公司独立董事将分别在公司2017年年度股东大会进行现场述职。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度董事
会工作报告》、《2017年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
二、 审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》
公司总经理童永胜先生自任职以来，按照《公司章程》、《总经理工作制度》的相关规定开展了有关工作。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、 审议通过《关于<深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度报告>
及其摘要的议案》
公司董事会同意报出《深圳麦格米特电气股份有限公司2017年年度报告》
全文及其摘要。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司《2017年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中
国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017年年度报告》
全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
四、 审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度营业收入为
1,494,449,391.01元，比上年同期1,154,188,251.79元增加29.48%；实现归属于上
市公司股东的净利润117,053,348.35元，比上年同期109,676,875.44元增加6.73%；
扣除非经常性损益后归属上市公司股东净利润 101,203,204.12 元，比上年同期
94,094,832.96元增加7.55%。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度财务
决算报告》。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
五、 审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年初未分配利润为
304,547,694.54元，加上2017年度实现的净利润67,168,739.33元，在提取盈余
公积金6,716,873.93元后，2017年期末可供分配利润为364,999,559.94元。
公司2017年生产经营状况良好，业绩符合预期，在符合利润分配原则，保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2017年度利润分配预案为：拟以公
司2017年12月31日总股本180,666,147股为基数，向全体股东每10股派发现
金红利1.50元（含税），共派发现金红利27,099,922.05元（含税）；以资本公
积金向全体股东每10股转增5股；不送红股。董事会审议利润分配预案后如果
股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。同时提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
公司2017年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》、《证券
法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意将《2017 年度利润分配预案》提
交公司2017年年度股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
六、 审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
公司董事会同意就截至2017年12月31日的募集资金存放与使用情况编制
的《关于公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对此事项出具了鉴证报告，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
七、 审议通过《关于<2017年度内部控制评价报告>及内部控制规则落实
自查表的议案》
公司董事会同意公司董事会审计委员会编制的《2017 年度内部控制自我评
价报告》及《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，华林证券股份有限公司对此事项发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
八、 审议通过《关于公司续聘审计机构的议案》
鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度审计机构期间
恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，公司董事会同意继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务报告、内部控制的审计机构。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可及明确同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
九、 审议通过《关于公司2018年度董事、监事薪酬方案的议案》
公司董事会同意公司2018年度董事、监事薪酬方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十、 审议通过《关于公司2018年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司董事会同意公司2018年度高级管理人员薪酬方案。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、 审议通过《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及全资、控股子公司2018年经营发展的需要，公司及全资、控
股子公司2018年拟向银行等金融机构申请授信额度。公司董事会同意公司2018
年度计划续申请的和新增申请的授信额度累计不超过人民币10亿元。公司拟以
信用方式为上述银行授信额度提供担保，或在必要时为公司全资、控股子公司申请授信额度提供担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。
以上申请的授信额度、授信期限最终以银行实际审批的授信额度、授信期限为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
授权公司董事长兼总经理童永胜先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2017年度股东大会通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、 审议通过《关于公司申请银行授信并对子公司提供担保的议案》
为了满足公司生产经营的需要，公司董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度并对子公司提供担保，具体情况如下：
向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请综合信用最高额度不超过
10,000,000美元（按2018年3月31日人民币对美元汇率中间价6.2881，折人民
币62,881,000.00元），授信额度有效期不超过1年，担保方式为信用担保。
公司在本授信额度下，为全资子公司麦格米特香港有限公司（英文名称
“MEGMEETHONGKONGLIMITED”，以下简称“香港麦格米特”）提供担
保，支持香港麦格米特用于流动资金用途的循环贷款项下或与之有关的融资性义务履行。
以上申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票额度、信用证额度等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，以银行与公司实际发生的融资金额为准。
董事会授权公司董事长兼总经理童永胜先生在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。
十三、 审议通过《关于公司预计2018年为全资及控股子公司提供担保
的议案》
根据公司全资及控股子公司2018年度的生产经营资金需求，公司董事会同
意公司为公司全资及控股子公司在银行的综合授信提供连带责任保证担保，预计年度担保总金额不超过人民币20,000万元。在上述担保额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长童永胜先生根据全资及控股子公司的具体资金需求审核并分配，并授
