002850 深市 科达利

证券代码：002850            证券简称：科达利          公告编号：2021-095
            深圳市科达利实业股份有限公司

          2021 年第四次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1．本次股东大会无否决提案的情形；

  2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大
会于 2021 年 11 月 12 日以现场投票与网络投票相结合的方式在公司会议室召开，公
司董事会于 2021 年 10 月 27 日以公告方式向全体股东发送了召开本次会议的通知。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  出席本次会议的股东及股东授权代表共 74 人，代表的股份总数为 118,212,192
股，占公司有表决权股份总数 232,920,451 股的 50.7522%。其中：出席现场会议的股
东及股东代表 6 人，所持股份 110,748,139 股，占公司有表决权总股份的 47.5476%；
参加网络投票的股东 68 人，所持股份 7,464,053 股，占公司有表决权总股份的3.2046%。

  本次会议由董事长励建立先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了现场会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，
审议通过了如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

    （二）逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

  1、本次发行证券的种类

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  2、发行规模

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出

  3、票面金额和发行价格

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  4、债券期限

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  5、债券利率

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  6、付息的期限和方式

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对

0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  7、转股期限

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  8、转股价格的确定及其调整

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  9、转股价格向下修正条款

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通
过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  10、转股股数确定方式

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  11、赎回条款

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  12、回售条款

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的

99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  13、转股年度有关股利的归属

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  14、发行方式及发行对象

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，占有效表决权股数 0.0000%；弃权 200 股，占有效表决权股数 0.0002%。该项
议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

  其中，中小股东表决情况：同意 13,812,386 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9986%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0014%。

  15、向原股东配售的安排

  该议案的表决结果为：同意 118,211,992 股，占有效表决权股数 99.9998%；反对
0 股，