证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2024-069
浙江威星智能仪表股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第六届董事会第一次会议经全体董事同意豁免通知期限。
2、本次会议于 2024 年 12 月 2 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。
3、会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。
4、会议由黄华兵先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会同意选举黄华兵先生担任公司董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于选举第六届董事会专门委员会的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的
100%。
根据《公司法》、《公司章程》及有关规定要求，董事会选举董事会成员担任公司第六届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各专门委员会成员组成情况如下：
1、第六届董事会战略委员会由黄华兵先生、杜晨鹏先生、张凯先生组成，其中黄华兵先生为主任委员（召集人）。
2、第六届董事会提名委员会由张凯先生、黄华兵先生、谢会丽女士组成，其中张凯先生为主任委员（召集人）。
3、第六届董事会审计委员会由谢会丽女士、鲍立威先生、杜晨鹏先生组成，其中谢会丽女士为主任委员（召集人），是会计专业人士。
4、第六届董事会薪酬与考核委员会由鲍立威先生、张凯先生、余庆竹先生组成，其中鲍立威先生为主任委员（召集人）。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
3、审议通过《关于聘任高级管理人员、董事会秘书及内审负责人的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，董事会同意聘任下列人员担任公司高级管理人员、董事会秘书及内审负责人等职务，具体如下：
1、聘任黄华兵先生为公司总经理（总裁）；
2、聘任余庆竹先生为公司副总经理（副总裁），聘任方炯先生为公司副总经理（副总裁），聘任鲍红伟先生为公司副总经理（副总裁），聘任陈智园女士为公司副总经理（副总裁）兼财务总监，聘任张妍女士为公司副总经理（副总裁）兼董事会秘书；聘任赵彦华女士为公司副总经理（副总裁）；聘任吴正祥先生为公司副总经理（副总裁），聘任田伟先生为公司副总经理（副总裁）。
3、聘任干文均女士为公司内审负责人。
上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满
之日止。
该议案已经公司董事会提名委员会全票同意通过。其中，关于聘任财务总监、内审负责人的议案已经公司董事会审计委员会全票同意通过。
《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员与其他相关人员的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日
