证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2023-020
浙江威星智能仪表股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
五届董事会第十一次会议通知于 2023 年 4 月 14 日以电话、电子邮件等方式向各
位董事发出。
2、本次会议于 2023 年 4 月 24 日在公司十二楼会议室以现场结合通讯的形
式召开。
3、会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。
4、 会议由公司董事长黄文谦先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司及控股子公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力，拟于 2023 年度向中国建设银行股份有限公司杭州高新支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州新城支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、杭州银行股份有限公司科技支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、中国工商银行股份有限公司杭州湖墅支行、浙商银行股份有限公司杭州朝晖支行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行、交通银行股份有限公司杭州丰潭支行等金
融机构及类金融企业申请总额度不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，期限为经股东大会审批通过之日起 12 个月，授信期限内，授信额度可循环使用。具体融资金额视公司及控股子公司实际需求确定，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。
在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司提议授权董事长或董事长指定的授权代表全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件；其他控股子公司对应文件由其《公司章程》规定的授权代表签署。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
2、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事黄华兵先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为公司2022年度已经发生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需，公司对2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场行情和公司的实际情况，公司2023年度日常关联交易预计的情况符合公司经营发展的需要。上述日常关联交易执行及预计事项，按市场原则定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
保荐机构出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司预计2023年度日常关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于2023年度日常关联交易预计的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见、保荐机构出具的核查意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
3、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营的情况下，本着规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔额度不超过人民币 10,000 万元，该额度在股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了《东吴证券股份有限公司关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见、保荐机构出具的核查意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
4、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2022年度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。根据中国证监会和公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会续聘会计师事务所的决议，考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，聘期一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2022年度公司的外部审计机构，在执业过程中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的审计原则，出具的审计报告和发表的相关专项意见能够客观、真实、准确地反映公司的财务状况、经营成果等实际情况，严格履行了双方约定的责任和义务。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
5、审议通过《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司本次计提资产减值准备，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意公司本次计提资产减值准备事项。
本次核销部分应收账款依据充分，不涉及公司关联方，符合公司实际情况和《企业会计准则》等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销部分应收账款事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于2022年度计提资产减值准备及核销部分应收账款的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
6、审议通过《关于2023年第一季度计提信用减值损失的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，本次计提信用减值损失事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况。同意本次计提信用减值损失事项。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于2023年第一季度计提信用减值损失的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
7、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部、应急部修订及颁布的会计准则及相关规定进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司地财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意本次会计政策变更。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于会计政策变更的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
8、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司2022年财务决算报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
9、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，该报告真实、客观地反映了2022年度公司董事会的各项工作及所取得的成绩。
公司第五届董事会独立董事张凯先生、谢会丽女士、陈三联先生分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年年度股东大会上述职。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《公司2022年度董事会工作报告》和《2022年度独立董事述职报告》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
10、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
董事会认为，该报告真实、客观地反映了2022年度公司管理层在落实董事会各项决议、各项管理制度等方面的工作及所取得的成绩。
11、审议通过《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。
公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司拟以现有总股本157,595,726股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共计派发现金6,303,829.04元（含税）；同时以总股本157,595,726股为基数，向全体股东每10股转增4股，共计转增63,038,290股，转增后公司总股本将变更为220,634,016股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
董事会认为公司2022年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东分红回报规划（2022年-2024
年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。
12、审议通过《公司2022年度内部控制自我评价报告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票
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