证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2022-077
浙江威星智能仪表股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决、修改、增加提案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式；
4、本决议所称中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
一、会议的召开情况
（一）股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会。2022 年 10 月 26 日召开的公司第五届董
事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。
本次会议通知及相关文件已刊登在 2022 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
（三）召开时间
1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 14 日 13:30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2022 年 11
月 14 日 9:15－9:25,9:30-11:30 和 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2022 年 11
月 14 日上午 9:15 至 2022 年 11 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（五）现场会议地点：浙江省杭州市良渚街道祥运路 366-1 号 1 幢 12 楼会
议室
（六）股权登记日：2022 年 11 月 7 日
（七）会议主持人：董事长黄文谦先生
（八）会议记录人员：张妍女士
（九）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东总体出席情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 31,470,200 股，占上市公司总股
份的 23.7833％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 31,470,200 股，占
上市公司总股份的 23.7833％。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。
（二）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司
总股份的 0.0000％。
（三）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议。公司部分高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所两位律师对本次股东大会进行了见证，出具了《法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：
议案 1.00《关于补选非独立董事的议案》
总表决情况：
同意 31,470,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；反对 0 股，占出
席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本次股东大会仅选举一名董事，故不适用累积投票制。
根据投票表决结果，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：浙江威星智能仪表股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
（一）浙江威星智能仪表股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于浙江威星智能仪表股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 15 日
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