证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-090
浙江威星智能仪表股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）第
五届监事会第二次会议通知于 2021 年 12 月 2 日以电话、电子邮件等方式向各位
监事发出。
2、本次会议于 2021 年 12 月 8 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的形式
召开。
3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。
4、会议由朱智盈女士主持。
5、会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。监事林少平女士作为公司限制性股票激励计划的回购注销限制性股票对象，在审议该议案时回避表决。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》及《浙江威星智能仪表股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对部分激励对象离职而需要回购注销的限制性股票数量进行了审核，认为：本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《浙江威星智能仪表股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划》的规定，同意公司按照相关规定回购注销限制性股票共计 35,700 股，回购价格为 7.52 元/股。
本议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。
《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
2、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的100%。监事林少平女士作为公司限制性股票激励计划的回购注销限制性股票对象，在审议该议案时回避表决。
监事会认为，2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已满足，本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和公司《2018 年限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对 114 名激励对象在首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期持有的674,700 股限制性股票进行解除限售。
《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第二次会议决议。
特此公告
浙江威星智能仪表股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 8 日
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