证券代码：002849 证券简称：威星智能
浙江威星智能仪表股份有限公司
2021年度非公开发行A股股票募集资金使用
可行性分析报告
二○二一年十一月
一、本次非公开发行募集资金使用计划
本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 45,000.00 万元（含），在扣除
发行费用后的募集资金净额将全部用于投资以下项目:
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金使用金额
1 智能计量表具终端未来工厂建设项目 25,844.89 23,114.56
2 智慧城市先进计量及系统产业研发中心建 9,223.98 8,385.44
设项目
3 归还银行借款、补充流动资金 13,500.00 13,500.00
合计 48,568.87 45,000.00
在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金或其他融资方式解决。
二、本次募集资金的必要性与可行性
（一）智能计量表具终端未来工厂建设项目
1、项目概况
本项目建设期为 24 个月，拟以“浙江威星智能仪表股份有限公司”作为实
施主体，建设内容为投入智能燃气、智能水务及其他智能计量终端表具的自动化生产线，导入行业先进的智慧排产和智能仓储物流系统平台，进行基于 5G 专网连接架构的智慧生产基地的改造，建设新一代信息技术及系统平台，打造能够实现个性化定制、网络化协同、服务化延伸的智能计量表具终端未来工厂。建设地点位于杭州市余杭区祥运路 379 号，项目总投资 25,844.89 万元，拟使用募集资金 23,114.56 万元。
2、项目实施的必要性分析
（1）优化产品结构，提升公司盈利能力
公司目前的主要产品包括 IC 卡智能燃气表、物联网智能燃气表、超声波智
能燃气表，其中物联网智能燃气表、超声波智能燃气表以其技术先进、信息化和智能化程度高受到了燃气公司的欢迎，极大的方便了燃气公司的使用和管理，产品附加值较高。
本次募投项目将根据公司业务发展的需要，进一步扩大物联网燃气表、超声波燃气表的生产规模，并以公司在燃气表行业积累的优势和经验为基础，切入智能水表及其他智能计量终端产品生产，进一步拓宽公司的主要产品种类，以满足国内外不断增长的市场需求，既可以把握市场机遇，又可以扩充业务范围，提升公司盈利能力，优化产品结构，提高高附加值产品收入。
（2）巩固发行人的市场竞争优势，提高市场份额
公司已成为国内知名的智能燃气整体解决方案供应商，与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源等大型燃气集团及上海燃气、深圳燃气、 佛山燃气等数百个城市燃气运营商均建立了良好的业务合作关系。公司产品系列覆盖齐全，表具终端用户累计超过两千万，产品远销海外，获得了客户的充分认可，建立了良好的信誉和品牌形象。
但随着行业竞争的加剧，为了巩固并提高公司的行业地位，公司需要进一步增强公司核心业务，延伸主营业务，持续扩大产品市场份额。
（3）顺应智能化、信息化的潮流，提升公司智能制造水平
智能制造已经成为工业生产的潮流，有利于提高生产效率、降低生产成本。公司努力将信息化与实体制造业深度融合，在智能制造方面积极规划，持续投入，以规模化生产打造精工制造精髓，通过智能化制造、信息化管理、数据化考核，不断推进智慧工厂的建设进程。利用传感技术、无线通信技术、计算机网络技术、智能数字化技术、物联网应用服务平台技术等多种现代化技术不断提高核心制造能力，建立了智能造示范基地。
本项目的实施，将进一步提高公司主营产品的生产制造能力，提升柔性化生产的水平，并将在智能化生产、数字化管理、智慧化决策、产业链上下游协同方
面对企业的发展形成有力支撑，实现从单一的生产制造向制造与服务的集成转变，在提高人均小时产能和生产效率的同时，有利于更好地服务客户。
3、项目实施的可行性分析
（1）技术可行性
公司自成立以来一直十分重视研发平台的建设，在发展过程中不断加大研发建设投入，积累了丰富的项目经验，并形成了丰富的技术储备，具备强劲的技术力量。目前公司拥有多项发明和实用新型专利。
公司一直贯彻匠心为本、精工制造的理念，不断加快推动工业制造的数字转型，经过多年的积累，掌握了智能燃气表生产制造的关键技术。2021 年上榜国家第二批“专精特新”小巨人企业名单和杭州市“未来工厂”培育企业名单。
公司在智能计量表具领域拥有强劲的技术力量、持续的研发创新能力和不断提升的精工制造水平，为本项目的实施提供了坚实的技术支持。
（2）市场可行性
随着 5G 技术的发展，物联网渗透率的提升，公用事业单位对智慧化、信息
化、数字化管理需求的升级，再加上疫情影响，进一步推进了能源管理的数字化进程，为物联网智能表具的发展应用提供了广阔的市场机遇。另外，超声波燃气仪表在计量及功能应用方面可实现对膜式燃气表的替代，对比膜式燃气表具有体积小、量程宽、使用寿命长、计量精度高等优势，目前已在国内大规模应用，成为智能燃气表行业的发展方向。公司不断探索为行业客户及终端用户服务的增值业务，推出的超声波安全表、商业超声波表、TOC 表、“瓶改管”方案及超声波安全解决方案，满足了细分市场需求，获得了燃气公司的肯定。公司物联网燃气表、超声波燃气表已经实现大规模销售，成为公司目前主要的收入来源之一。
上述项目产品均具有市场潜力大，发展前景好的特点，为本次募集资金投资项目产品的市场消化提供有力保障。
（3）经验可行性
经过多年的市场开拓和业务积累，公司积累了优质的客户资源和良好的市场声誉，并形成了强大的市场示范效应。报告期内，公司聚焦主业发展，顺应物联网技术发展趋势，扩大规模产品的优势，加强市场的顶层布局与规划，以差异化的竞争策略，分散业务和大集团业务两手抓，保持市场规模持续增长。公司持续拓展与港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥能源、昆仑能源五大燃气集团的业务，凭借现有产品优势的影响力，布局中小集团客户和各地城市燃气客户，围绕着客户需求不断开拓新的市场；充分发挥自身优势，加速海外市场拓展，推动威星产品和品牌“走出去”；持续打造专业化的销售与服务队伍，为业绩持续增长及延展业务开拓夯实了市场基础。2020 年，公司累计新开发客户两百余家，表具销售超过 510 万台，市场覆盖率及渗透率进一步提高。公司在本行业耕耘多年，积累了强大的经验优势。
综上，通过多年的经营活动，凭借着强大的技术实力、过硬的产品质量和完善的客户服务体系，为公司在行业内树立起良好的口碑和信誉，为公司带来了大批优质稳定的客户资源和战略合作伙伴，对本项目的正常运营起到良好的推动作用。
4、项目审批、核准或备案情况
本项目不涉及新增建设项目用地，无须办理土地手续。
截至本预案公告日，本项目涉及的投资备案及环境影响评价相关审批工作尚在进行中。
（二）智慧城市先进计量及系统产业研发中心建设项目
1、项目概况
本项目建设期为 24 个月，拟以“浙江威星智能仪表股份有限公司”作为实
施主体，建设内容为搭建水、气流量检测及校准，电子及电磁兼容性测试等高端实验室；通过信息化建设提升企业数字化设计与研发管理能力；围绕智慧城市建设，打造行业领先的新一代水表计量技术、超声波气体计量技术、能量计量技术、燃气掺氢计量检测技术、行业减碳排放技术、“互联网+服务+运营”云系统平台
开发的产业研发中心，建设地点位于杭州市余杭区祥运路 366-1 号 1 幢，项目总投资 9,223.98 万元，拟使用募集资金 8,385.44 万元。
2、项目实施的必要性分析
（1）市场竞争的需要
研发中心建设是增强公司市场竞争能力的需要。加强基础技术研究，提高产品创新能力，加快 5G 时代核心技术研究与应用，在物联网解决方案、信息安全、燃气安全管理、新一代计量技术上不断优化创新，对产品进行持续迭代，形成公司在公用事业计量技术领域的竞争优势。聚焦 NB-IoT 物联网产品全流程管理，为客户提供完整的产品与服务解决方案；加快推广物联网表具信息安全方案，打造样板工程；持续进行超声波自主核心技术开发，开展燃气掺氢计量检测技术的应用研究；紧跟天然气贸易和消费计量与结算的发展趋势，探索研究天然气能量计量技术；积极推进超声波技术在燃气安全管理主动预防方案中的应用；完善智能水表产品线，扩大市场覆盖率；加速云产品的迭代升级与优化，为公司在 5G时代融入数字燃气、数字经济打好基础。
公司将通过加大科研投入、加强技术攻关，加大新产品开发力度，加强适应性技术研究，最终形成自己的知识产权，并培养和锻炼出一支技术精湛的研发队伍，增强公司在国内国际市场上的竞争力。
（2）企业自身发展的需要
建立研发中心，有利于集聚公司乃至社会的科技力量，继续研发代表国内、国际先进水平的高端智能燃气表产品，产品顺应轻量化、智能化、网络化等发展潮流，紧跟国际先进技术的发展方向；有利于扩大公司产品适用范围，为公司进一步发展奠定坚实的理论基础和技术基础。不断研究新产品、新工艺和新的设计理念，提高研发项目管理、数据治理、协同开发的效率，构建全新的满足定制化需求的表具研发管理模式；更好的衔接研发创新、技术产业化与制造管理模式，提升企业创新及运营管理的整体效率。
研发中心的建设符合公司高速发展的需要，可以为公司高速发展提供强大的技术支撑和可持续发展的后劲，解决制约当前公司高速发展的技术“瓶颈”，提
高产品研究和开发的效率和成功率，培育和建立具有自主知识产权的技术和产品体系。
3、项目实施的可行性分析
（1）国家政策的支持和鼓励
研发中心主要为企业开发智能计量表具及系统等产品，特别是物联网燃气表、超声波表等高端智能燃气表的进一步研发，为企业的持续性发展打下良好的基础，同时公司将加大对智能水表的研发和投入。
国家对城市燃气智能计量系统提出了一系列的产业政策，鼓励和支持智能燃气仪表的行业发展，相关产业政策主要包括《计量发展规划》（2013-2020 年）、《住宅远传抄表系统》、《天燃气发展“十三五”规划》、《能源计量监督管理办法》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等。
（2）人才储备的可行性
高业务素养、经验丰富且稳定的技术团队是公司保持长期技术优势的重要保障。公司经过多年发展，已形成了完善的人才梯队建设和人才储备体系，引入了具有竞争力的绩效奖励制度和股权激励制度。公司关注人才成长，以企业文化和理念、发展与成就构筑平台，逐步建立了一套完善的人力资源开发体制。公司建立了有效的人才引进、绩效管理和激励体系，为技术人员提供了良好的发展平台与科研条件。
（3）技术储备的可行性
技术是公司发展的
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