证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2021-075
浙江威星智能仪表股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五
次会议决定于 2021 年 11 月 26 日（星期五）召开公司 2021 年第二次临时股东大
会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：浙江威星智能仪表股份有限公司 2021 年度第二次临
时股东大会
（二）股东大会议的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 26 日（星期五）下午 13：30
2、网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的，具体时间为 2021 年 11
月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的，具体时间为 2021 年 11
月 26 日上午 9:15 至 2021 年 11 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司
全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021 年 11 月 19 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书见附件三。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省杭州市莫干山路 1418-41 号 6 号楼三楼会议室
（九）会议主持人：黄文谦董事长
二、会议审议事项
本次会议拟审议如下议案：
1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01 选举黄文谦先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举王传忠先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举黄华兵先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张 妍女士为公司第五届董事会非独立董事
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01 选举陈三联先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举张 凯先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举谢会丽女士为公司第五届董事会独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候
选人的议案》；
3.01 选举朱智盈女士为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李海明先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
5、审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》；
5.01 发行股票的种类和面值
5.02 发行方式
5.03 发行对象
5.04 发行价格及定价原则
5.05 发行数量
5.06 认购方式
5.07 限售期
5.08 上市地点
5.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
5.10 决议的有效期
5.11 募集资金数量及投向
6、审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》；
7、审议《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》；
8、审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体
承诺的议案》；
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》；
11、审议《关于<公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）>的议
案》。
上述议案已经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议
审议通过。内容详见 2021 年 11 月 10 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的
相关公告。
特别提示：
（1）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议，股东大会方可进行表决。
（2）会议第 1-3 项议案均采用累积投票方式进行投票，应选非独立董事 4
人、独立董事 3 人、非职工代表监事 2 人。
（3）会议第 4-11 项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
的要求，股东大会审议上述议案时，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、提案编码
为便于股东进行投票表决，本次股东大会审议的提案编码如下表：
备注
提案 （该列打勾
提案名称 的栏目可以
编码
投票）
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
累积投票议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 应选 4 人
1.01 选举黄文谦先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举王传忠先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄华兵先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举张 妍女士为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 应选 3 人
2.01 选举陈三联先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举张 凯先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举谢会丽女士为公司第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 应选 2 人
3.01 选举朱智盈女士为公司第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举李海明先生为公司第五届监事会非职工代表监事 √
非累计投票议案
4.00 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 √
√作为投票
5.00 《关于公司 2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》 对象的子议
案数：（11）
5.01 发行股票的种类和面值 √
5.02 发行方式 √
5.03 发行对象 √
5.04 发行价格及定价原则 √
5.05 发行数量 √
5.06 认购方式 √
5.07 限售期 √
5.08 上市地点 √
5.09 本次发行前滚存未分配利润的安排 √
5.10 决议的有效期 √
5
查看PDF原文
