002849 深市 威星智能

证券代码：002849          证券简称：威星智能      公告编号：2020-072
              浙江威星智能仪表股份有限公司

        关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）于 2020
年 10 月 29 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

    一、变更注册资本及修订《公司章程》的基本情况

    2020 年 10 月 29 日公司召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关
于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象任健、方玉辉等 4 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计 11,400 股。本次回购注销工作完成后，公司注册资本将由人民币
132,369,850 元变更为人民币 132,358,450 元，总股本由 132,369,850 股变更为
132,358,450 股。

    根据中国证监会《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款作如下修订：

 序号  《公司章程》条款                  修改后的《公司章程》条款

  1    第六条  公司注册资本为人民币  第六条  公司注 册资本为人民 币
      132,369,850 元。                  132,358,450 元。

  2    第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为  第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为
      132,369,850 股，均为普通股。      132,358,450 股，均为普通股。

  注： 2020 年 8 月 25 日，公司分别召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，由于激励对象杨磊、王西林等 22 人因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注销其已获授但尚未解锁
的限制性股票合计 7.92 万股。本次回购注销工作完成后，公司注册资本将由人民币132,449,050元变更为人民币132,369,850元，总股本由132,449,050股变更为132,369,850股。因该回购注销业务仍在办理中，注册资本尚未完成变更，故截止 10 月 29日，公司实际注册资本为人民币 132,449,050元，总股本为 132,449,050股。上表中公司注册资本和公司股份总数以累计减少数据进行列示。

    除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

    本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

    二、备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                        浙江威星智能仪表股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2020 年 10 月 29 日