002848 深市 高斯贝尔

证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2023-045
          高斯贝尔数码科技股份有限公司

  关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员
                      的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）于
2023 年 5 月 16 日顺利完成董事会及监事会换届选举工作。同日召开第五届董事
会第一次会议、第五届监事会第一次会议，选举产生公司第五届董事会专门委员会组成成员、董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员。现将主要内容公告如下：

    一、第五届董事会及各专门委员会组成情况

    （一）董事会成员

    1．董事长：孙华山

    2．副董事长：刘庭

    3．其他董事成员：游宗杰、宋亚楠、张俊涛、尹风华、杨艳（独立董事）、韩明（独立董事）、荆伟华（独立董事）

    董事会中兼任公司高级管理人员不超过公司董事总数的二分之一，上述董事会成员任期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起生效。

    （二）董事会各专门委员会及组成人员

    1．战略委员会：孙华山（召集人）、宋亚楠、韩明

    2．提名委员会：韩明（召集人）、荆伟华、张俊涛

    3．审计委员会：杨艳（召集人）、荆伟华、尹风华

    4．薪酬与考核委员会：杨艳（召集人）、荆伟华、孙华山

    公司第五届董事会专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效。专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占多数且召集人为独立董事，审计委员会召集人为会计专业人士。


    二、第五届监事会组成情况

    1．监事会主席：宋竹元

    2．其他监事成员：孙冰、梁娟（职工监事）上述监事会成员任期自 2022
年年度股东大会、职工代表大会审议通过之日起生效，上述监事简历详见公司于
2023 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换
届选举的公告》以及《关于选举职工代表监事的公告》。

    二、聘任高级管理人员情况

    1．总经理：郝建清

    2．副总经理：宋亚楠、魏宏雯、邓万能

    3．财务总监：因任期届满，代景清先生不再担任公司财务总监，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理郝建清先生代为履行财务总监的职责。

    4．董事会秘书：陈平

  公司董事会秘书联系方式如下：

  电话：0735-2659962

  传真：0735-2659987

  电子邮箱：ir@gospell.com

  联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园

    上述人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起生效，其中董事会秘书持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合任职的相关要求。上述人员简历详见本公告附件。

    特此公告。

                                高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2023 年 5 月 17 日

附件：

                              简    历

    1、郝建清先生：1983 年出生，中国国籍，无境外居留权,本科学历；2005
年 7 月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，任职海外业务员;2006 年 5 月任职
公司海外销售部经理;2013 年 1 月任公司海外销售部总监;2017 年 3 月任职公司
海外销售部总监兼总经理助理;2019 年 11 月 19 日至今兼任深圳中鑫物联科技有
限公司执行董事兼总经理；2018 年 1 月至 2023 年 5 月任职公司视频通讯事业部
总经理、公司副总经理。，2023 年 5 月起担任公司总经理。

    截至本公告日，郝建清持有公司股票 19,400 股，与公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    2、宋亚楠先生：1988 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2011
年 8 月～2014 年 9 月任职潍坊乐聘信息网络有限公司市场推广及运营部；2014
年 9 月～2016 年12 月担任潍坊胜达科技股份有限公司车间主任；2016 年 12 月～
2019 年 2 月担任阅微谈股投资咨询工作室技术投资总监；2019 年 4 月～2021 年
8 月担任潍坊滨城投资开发有限公司文秘宣传部职员；2021 年 8 月至 2023 年 4
月底，担任山东滨源节能科技有限公司总经理；2021 年 8 月至今，担任山东滨源节能科技有限公司董事；2023 年 5 月起担任公司第五届董事会董事。

    截至本公告日，宋亚楠先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司现控股股东潍坊滨城投资开发有限公司控制的多个子公司董事。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    3、邓万能先生：1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，中级
金融经济师。1996 年～1999 年历任湖南宝山铅锌银矿职员；2000 年～2003 年任汕头市高斯贝尔电子有限公司销售区域经理；2003 年～2010 年任郴州高斯贝尔

数码科技有限公司销售国内大区经理；2011 年至 2017 年 2 月份任郴州希典科技
有限公司销售总监；2017 年 3 月份至今任郴州功田电子陶瓷技术有限公司总经理；2018 年 1 月至今任公司副总经理。

    截至本公告日，邓万能先生持有公司股票 15,725 股，其胞弟为公司董事会
秘书陈平女士的配偶，除此之外与公司控股股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    4、魏宏雯女士：1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，
高级人力资源管理师。1993-1999 年，沙市久隆公司材料核查员；2000-2002 年，深圳名方实业公司出纳，会计，人事主管；2002-2003 年，大中华国际人事主管；2003-2005 年，易好家商业连锁有限公司人力资源部经理；2005-2007 年，捷顺科技股份有限公司经管部经理，人力资源部经理（经管会成员）；2007 年 6 月加入高斯贝尔数码科技股份有限公司，2007-2010 年任公司人力资源部经理，
2010 至今任公司人力资源总监，2015 至今年兼任总经办主任。2018 年 1 月至今
任公司总裁办主任、公司副总经理，兼任深圳市前海旭天通信有限公司监事。
    截至本公告日，魏宏雯女士持有公司股票 22,500 股，与公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。

    5、陈平女士：1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历；持有深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。主要工作经历为：曾先后任职于深圳高斯贝尔通讯技术有限公司、深圳高视伟业创业投资有限公司；曾担
任过的职务有商务经理、董事长助理。2014 年 3 月至 2021 年 9 月，在董事会办
公室任证券专员；2021 年 9 月至 2023 年 5 月，担任公司证券事务代表。

    截至本公告日，陈平女士未直接或间接持有公司股份，其配偶为公司副总经理邓万能先生的胞弟，除此之外与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈平女士不是“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。