002848 深市 高斯贝尔

证券代码：002848          证券简称：高斯贝尔      公告编号：2023-043
          高斯贝尔数码科技股份有限公司

          第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第五届董事会第一次会议通知已于2023年 5月 12 日通过电子邮件等方式送达全体董
事、监事及高级管理人员，2023 年 5 月 16 日，会议如期在公司二楼会议室以现
场加通讯的形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事会全体董事推选孙华山先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    选举了公司第五届董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 4 个委员会的委员及召集人，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    二、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    推选孙华山先生为公司第五届董事会董事长，刘庭女士为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起生效。

    三、审议通过《关于聘任总经理的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任郝建清先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起生效。
    四、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    聘任宋亚楠先生、邓万能先生、魏宏雯女士为公司副总经理；聘任陈平女士为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起生效。


    因任期届满，代景清先生不再担任公司财务总监，公司将召开董事会聘任新的财务总监，在新的财务总监聘任之前，由总经理郝建清先生代为履行财务总监的职责。

    以上选举及聘任事项具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会、监事会完成换届事宜及聘任高级管理人员的公告》，公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了独立意见。

    特此公告。

                                高斯贝尔数码科技股份有限公司

                                          董  事  会

                                        2023 年 5 月 17 日