证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-064
高斯贝尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“高斯贝尔”）第四
届董事会第二十七次会议于 2022 年 11 月 15 日下午 14:30 公司第一会议室以通
讯的形式召开。会议通知已于 2022 年 11 月 15 日通过专人送达、邮件等方式发
出。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事
会提前通知时限要求。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，缺席 1 人（邵红刚先
生因个人原因缺席本次会议）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于豁免第四届董事第二十七次会议通知时限的议案》
因公司董事长邵红刚先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人等相关职务，由于事发突然，公司紧急召开董事会，特申请豁免本次会议通知时限。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》
同意牟兴建先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案事项经公司独立董事发表同意的独立意见。
详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于董事长辞职及补选董事、选举董事长、变更董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2022-065）。
三、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，公司董事会推荐选举孙华山先生担任公司第四届董事会董事长职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，在未聘任新的董事会秘书期间，董事长应当代行董事会秘书职责，因此，自本次董事会审议通过之日起，由孙华山先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。
孙华山先生联系方式如下：
电话：0735-2666666
传真：0735-2659987
电子邮箱：ir@gospell.com
联系地址：湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于变更公司董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事会提名孙华山先生为第四届董事会战略委员会委员并担任召集人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会定于 2022 年 12 月 1 日召开 2022 年第一次临时股东大会，本次
股东大会股权登记日为 2022 年 11 月 25 日。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见详见今日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事 会
2022 年 11 月 16 日
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