证券代码：002848 证券简称：高斯贝尔 公告编号：2022-065
高斯贝尔数码科技股份有限公司
关于董事长辞职及补选董事、选举董事长、变更董事会
专门委员会成员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 15
日召开了第四届董事会第二十七次会议，审议通过了补选第四届董事会董事、选举董事长以及变更董事会专门委员会成员等事项。现将具体情况公告如下：
一、董事长辞职情况
高斯贝尔科技股份有限公司董事会于近日收到邵红刚先生递交的书面辞职报告，邵红刚先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长、战略委员会委员及召集人等相关职务。邵红刚先生辞去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，邵红刚先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，邵红刚先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，邵红刚先生未持有公司股票。
邵红刚先生担任公司董事长及代行董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，与全体董事会成员一起，在公司发展战略、公司治理、信息披露、规范运作、重大决策、经营管理等方面做出了卓越贡献，忠实地履行了作为董事长应尽的职责与义务。公司董事会对邵红刚先生的辛勤工作及杰出贡献表示高度的肯定和衷心的感谢！
二、补选董事情况
公司于 2022 年 11 月 15 日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了
《关于补选公司第四届董事会董事的议案》，经董事会提名委员会审查，董事会提名牟兴建先生（简历附后）为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。
三、选举公司董事长情况
根据《公司法》、《公司章程》的规定，为保证公司董事会以及公司管理工作的开展，拟推选孙华山先生担任公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，根据《公司章程》第八条规定董事长为公司的法定代表人，因此公司法定代表人将变更为孙华山先生。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长孙华山先生代行董事会秘书职责。
四、变更董事会专门委员会成员情况
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的相关规定，董事会提名孙华山先生为第四届董事会战略委员会委员且担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
高斯贝尔数码科技股份有限公司
董事 会
2022 年 11 月 16 日
附件：
1、牟兴建先生简历
牟兴建，男， 1976 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1993 年 9 月至 1996 年 6 月，于山东省信息工程学校会计财会电算化专业学
习；1996 年 6 月至 2001 年 1 月，担任农业银行寒亭支行益新街储蓄所主任（期
间：1995 年 8 月至 1997 年 8 月在山东省经济管理干部学院财务管理专业在职学
习）；2001 年 1 月至 2001 年 3 月，担任潍坊市寒亭区郭家官庄镇科员；2001
年 3 月至 2007 年 5 月，担任潍坊市寒亭区开元街道党政办副主任、党工委秘书
（期间：2002 年 9 月至 2004 年 12 月在山东省委党校法律专业在职学习）；2007
年 5 月至 2013 年 4 月，担任潍坊市寒亭区新闻中心科员； 2013 年 4 月至 2016
年 7 月，担任潍坊市寒亭区网络管理办公室副主任；2016 年 7 月至 2021 年 5 月，
担任潍坊市寒亭区文联主席；2021 年 5 月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记。
截至本公告日，牟兴建先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司党委副书记。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
2、孙华山先生简历
孙华山，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1994 年
8 月至 1998 年 12 月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府团委书记；1998 年 12 月至
2002 年 1 月，担任潍坊市寒亭区固堤镇政府党委、信访办主任；2002 年 1 月至
2005 年 3 月，担任潍坊市寒亭区安监局副科级干部；2005 年 3 月至 2008 年 3
月，担任潍坊市寒亭区安全生产监察大队大队长；2008 年 3 月至 2010 年 2 月，
担任潍坊市寒亭区中小企业局副局长，党组成员，担任北海工业园管委会副主任、
党组成员；2010 年 2 月至 2011 年 2 月，担任潍坊市寒亭区中小企业办公室主任
科员、党组成员；2011 年 2 月至 2012 年 4 月，担任潍坊市寒亭区直机关党工委
副书记；2012 年 4 月至 2016 月，担任潍坊市寒亭区司法局副局长、党组成员；
2016 年 6 月至 2019 年 1 月，担任潍坊市寒亭区住房和城乡建设局副党委书记；
2019 年 2 月至今，担任潍坊滨城投资开发有限公司总经理；2021 年 4 月至今担
任公司第四届董事会董事。
截至本公告日，孙华山先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，是公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司总经理。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、公司《章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定。
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