证券代码:002847 证券简称:盐津铺子 公告编号:2024-027
盐津铺子食品股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
(一)会议召开日期和时间:
现场会议时间为:2024 年 4 月 16 日下午 14:00
网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2024 年 4 月 16 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 4 月 16 日(现场股东大
会召开当日)上午 9:15 至当日下午 15:00。
(二)现场会议召开地点:湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼 A 座 32 楼,盐津铺子食品股份有限公司总部行政会议室。
(三)会议召集人:盐津铺子食品股份有限公司董事会。
(四)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人:董事长张学武先生。
(六)本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
二、会议出席情况
(一)出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计44 人,代表有表决权的股份数额 143,561,567 股,占公司总股份数的 73.2231%。
(二)现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 17 人,代表有表决权的股份数额 127,966,585 股,占公司总股份数的 65.2689%。
(三)网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 27 人,代表有表决权的股份数额 15,594,982 股,占公司总股份数的 7.9542%。
(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东)共计 34 人,代表有表决权的股份数
额 16,064,074 股,占公司总股份数的 8.1934%。其中:通过现场投票的股东 7 人,
代表股份 469,092 股,占上市公司总股份的 0.2393%;通过网络投票的股东 27人,代表股份 15,594,982 股,占上市公司总股份的 7.9542%。
(五)公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了会议,湖南启元律师事务所律师列席本次股东大会,为本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
审议表决结果如下:
(一)审议通过了《关于<2023 年度财务会计报告>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(二)审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(三)审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(四)审议通过了《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(五)审议通过了《关于未来三年<2024-2026 年>股东分红回报规划的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(六)审议通过了《关于<2023 年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(七)审议通过了《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(八)审议通过了《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(九)审议通过了《关于<2023 年度内部控制审计报告>的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
(十)审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》;
同意 17,234,074 股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议有表决权
股份总数的 0.0000%。
其中:中小股东表决情况如下:
同意 16,064,074 股,同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,反对股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的0.0000%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),弃权股数占出席会议的中小股
东中有表决权股份总数的 0.0000%。
关联股东湖南盐津铺子控股有限公司、张学武先生、张学文先生、兰波先生及杨林广先生对本议案回避表决。
(十一)审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》;
同意143,561,567股,同意股数占出席会议有表决权股份总数的100.0000%;
反对 0 股,反对股数占出